平安银行股份有限公司监事会决议公告

                 平安银行股份有限公司监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    平安银行股份有限公司第八届监事会第一次会议通知以书面方式于 2014 年
1 月 9 日向各监事发出。会议于 2014 年 1 月 21 日在总行大楼 2804 会议室召开。
会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事 7 名，实到监事邱伟、车国宝、骆向
东、王聪、王岚、曹立新监事共 6 名；周建国监事电话参加会议。本次会议的召
开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    一、会议审议通过了《关于选举邱伟先生为平安银行股份有限公司第八届监
事会监事长的议案》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、会议审议通过了《关于平安银行股份有限公司第八届监事会专门委员会
设置与人员构成的议案》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                 平安银行股份有限公司监事会
                                                              2014 年 1 月 22 日