山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第一次会议决议公告

                   山东海化股份有限公司第五届董事会
                         2014 年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届董事会 2014 年第一次会议通知于 2014
年 1 月 11 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 1 月 21 日在公
司圆形会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人。与会董事一致推举王辉董
事主持本次会议，公司监事、董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1．记名投票方式选举汤全荣先生为公司董事长。
    该项表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2．关于调整董事会部分专门委员会成员的议案
    （一）董事会提名委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：
    主任委员：王全喜
    委      员：汤全荣、王汉民
    （二）董事会战略委员会由 5 名董事组成：
    主任委员：王 辉
委    员：韩星三、汤全荣、付希泉、王全喜
该项表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
                            山东海化股份有限公司董事会
                                  2014 年 1 月 22 日