力合股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

                               力合股份有限公司
                           2014年第一次临时股东大会
                                  决 议 公 告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    特别提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层本公司会议室
    3、会议方式：现场投票
    4、召开时间：2014年1月21日(星期二)上午10：00时起
    5、主持人：公司董事长李东义先生
    6、公司董事会于2014年1月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
公告了召开本次股东大会的通知、审议的事项、投票表决的方式等事项。
    7、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章
程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了会议。
    二、会议的出席情况
    参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共6人，代表股份数
153,023,058股，占公司总股数的44.39％。
     三、议案审议和表决情况
    本次股东大会审议通过了《关于选举邹超勇先生为公司监事的议案》。
     该 项议案同意票数 153,023,058 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100％；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    四、律师出具的法律意见
    广东德赛律师事务所律师李间转、翁玲玲出席了本次股东大会会议，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、
召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果
合法有效。
    五、备查文件
    1、力合股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
    2、广东德赛律师事务所关于力合股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法
律意见书。
    特此公告。
                                                      力合股份有限公司董事会
                                                               2014年1月21日