重要提示
根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号），中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发[2005]86号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，上海九百股份有限公司（以下简称"上海九百"或"公司"）董事会接受公司主要非流通股股东委托，负责办理相关股东会议征集投票权委托事宜。
中国证券监督管理委员会、其他政府部门和上海证券交易所对本次改革工作所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资人的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
征集人公司董事会仅对公司拟召开相关股东会议审议《上海九百股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》征集股东委托投票权而制作并签署本董事会投票委托征集函（以下简称"本函"）。
本次征集投票权行为以无偿方式进行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒体上发布，且本次征集行为完全基于征集人根据有关法律、法规规范性文件及公司章程所规定的权利，所发布的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
征集人全体成员保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
中国证监会、其他政府机关和上海证券交易所对本投票委托征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
二、公司基本情况及本次征集事项
(一) 公司基本情况简介
公司法定中文名称 上海九百股份有限公司
公司法定英文名称 SHANGHAI JOIN BUY CO.,LTD
公司上市日期 1994年02月24日
公司法定代表人 龚祥荣
公司注册地址 上海市万航渡路50号
公司办公地址 上海市常德路940号
邮政编码 200040
公司互联网地址 www.sh9buy.com
公司董事会秘书 冯幼荪
公司股票上市交易所 上海证券交易所
公司经营范围 百货、针纺织品、五金交电、文教用品、日用杂货、劳防用品、金银饰品(零售)、摄影彩扩、汽车零配件、装潢材料、工艺美术品、摩托车、其他食品商业、自有房屋租赁、进出口业务(按批文)、洗涤服务、洗涤化工产品(除危险品),附设分支机构。
（二）征集事项
公司相关股东会议审议的《上海九百股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》的投票权。
三、本次相关股东会议基本情况
公司董事会已于2006年2月13日发出召开公司相关股东会议通知。基本情况如下：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2006年3月13日下午2时；
网络投票时间：2006年3月9日－2006年3月13日期间交易日上午9：30－11：30、下午1：00－3：00。
（二）现场会议召开地点
上海市虹漕南路200号中共上海市委党校会场
（三）会议方式
本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
（四）审议事项
会议审议事项：《上海九百股份有限公司股权分置改革方案》。
该议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
（五）流通股股东参加投票表决的重要性
1、有利于保护自身利益不受到侵害；
2、充分表达意愿，行使股东权利；
3、如果公司股权分置改革方案获得股东会议通过，无论股东是否出席股东会议或出席股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按股东会议表决通过的决议执行。
（六）董事会征集投票权
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
（七）表决权
公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
1、如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；
2、如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；
3、如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托投票为准；
4、如果同一股份网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（八）提示公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2006年3月2日、2006年3月9日。
（九）会议出席对象
1、本次相关股东会议的股权登记日为2006年3月3日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。
2、因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
（十）公司股票停牌、复牌事宜
（1）本公司将申请相关证券自2006年2月13日起停牌，最晚于2006年2月23日复牌。
（2）本公司将在2006年2月23日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
（3）如果本公司未能在2006年2月23日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
（4）本公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日至改革方案实施完毕之日公司相关证券停牌。
（十一）现场会议登记事项
1、登记手续：自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2006年3月6日上午9时至下午4时
3、联系方式
登记地点：上海市常德路940号
邮政编码：200040
联系电话：021－62569866、021－62562398
传 真：021－62569861、021－62569821
联 系 人：冯幼荪、张敏
（十二）注意事项
本次相关股东会议现场会议会期预计半天，出席本次相关股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
四、征集人的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》及证券交易所等制定的《上市公司股权分置改革业务操作指引》和公司章程的有关规定，公司董事会有权作为征集人，就股权分置改革事宜，向公司流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权。
五、征集方案
由于公司流通股股东分散，且中小流通股股东亲临相关股东会议现场行使股东权利成本较高，为切实保障中小流通股股东利益、行使股东权利，征集人特发出本征集投票权投票委托征集函。征集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，履行法定程序进行本次征集投票权行为，并将按照流通股股东的具体指示代理行使投票权。
（一）征集对象：本次投票征集的对象为截止2006年3月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
（二）征集时间：自2006年3月6日－2006年3月8日正常工作日上午9:00至下午5:00。
（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
（四）征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续：
第一步：填写授权委托书
授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写。
第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件
本次征集投票权将由本公司总裁办公室签收授权委托书及其相关文件。
法人股东请将营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东账户卡复印件、2006年3月3日收市后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式（请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字），送达本公司总裁办公室（信函以总裁办公室实际收到为准）。
个人流通股股东请
