上海亚通股份有限公司第七届董事会
第 23 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会6名董事全部参加。
本次董事会对2个议题进行了审议，全票通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会于 2014 年 1 月 7 日以书面形式发出召开第七届董事
会第 23 次会议的通知，会议材料提前 1 天发给。
3、会议于 2014 年 1 月 17 日上午在公司会议室以现场方式召开。
4、会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议由董事长张忠先生
主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式通过以下议案，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司投资组建上海亚锦资产经营管理有限
公司的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、审议《关于公司为控股子公司上海亚通通信工程有限公司贷
款 1700 万元提供抵押担保的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2014年1月17日
