新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014 年 1 月 17 日上午 11:00；
2、现场会议召开地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼董事会会议室。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股）
占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.80
（三）本次股东大会由公司董事长李远晨先生主持，会议以记名投票方式进行
表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。
（四）公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事杨有陆、张敏、朱晓玲因工作
原因未能出席；公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事郭文生、李汉华因工作原因未
能出席；董事会秘书张春疆出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
同意 反对 弃权票 弃权
议案 同意票数 反对票数 是否
议案内容 比例 比例 数 比例
序号 （股） （股） 通过
（%） （%） （股） （%）
《关于续聘会计师事务所的
1 163063100 100 0 0 0 0 是
议案》
《关于公司 2014 年度贷款计
2 163063100 100 0 0 0 0 是
划的议案》
《关于公司关联方为控股子
3 13100 100 0 0 0 0 是
公司提供财务资助的议案》
《关于为控股子公司提供财
4 163063100 100 0 0 0 0 是
务资助的议案》
《关于 2014 年度为控股子公
5 163063100 100 0 0 0 0 是
司借款预提供担保的议案》
其中议案 3《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》，关联股东阿
拉尔统众国有资产经营有限责任公司回避表决，该公司为本公司控股股东，持有表
决股份数 16305 万股。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师朱明先生、崔白女士见证，并出
具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股
东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
北京国枫凯文律师事务所关于公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2014 年 1 月 18 日
