澳柯玛股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司五届二十次董事会决议，决定于2014年2月12日召开公司2014年第一次临时
股东大会。现就本次股东大会有关事项具体通知如下：
重要内容提示：
是否提供网络投票：否
会议召开时间：2014 年 2 月 12 日（星期三）上午 9：30-10：30
股权登记日：2014 年 1 月 29 日
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、本次股东大会的召集人：澳柯玛股份有限公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014年2月12日（星期三）上午9：30-10：30
4、会议召开地点：公司会议室
5、股权登记日：2014年1月29日
6、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。
二、会议审议事项
序号 议案内容 是否为特别决议事项
关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条
1 是
款的议案
2 关于聘请会计师事务所的议案 否
上述议案已经公司五届二十次董事会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国
证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司五届
二十次董事会决议公告》（公告编号：临2014-001）、《澳柯玛股份有限公司关于聘请会
计师事务所的公告》（公告编号：临2014-002）。
三、会议出席对象
1、截至 2014 年 1 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表
决，股东因故不能亲自出席现场会议的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（该代理人不必是公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本
人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股
票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、
法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手
续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次
股东大会的必备条件。
3、登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号澳柯玛股份有限公司董事会办
公室；
4、登记时间：2014年2月10日9：00-16：00；
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0532）86765129
传 真：（0532）86765129
邮 编：266510
联 系 人：季修宪 王仁华
2、出席现场会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2014 年 1 月 18 日
附件 1:
授 权 委 托 书
澳柯玛股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2014年2月12日召开的
贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案
2 关于聘请会计师事务所的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
