澳柯玛股份有限公司五届二十次董事会决议公告

      澳柯玛股份有限公司五届二十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    一、本次董事会会议召开情况
    澳柯玛股份有限公司五届二十次董事会会议通知及会议材料于 2014 年
1 月 14 日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2014 年
1 月 17 日以通讯方式进行表决；应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事
7 人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、高级管理人员等列
席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
    会议经审议，通过如下决议：
    第一项、审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的
议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    同意在原有基础上增加公司经营范围，具体如下：
          公司原经营范围                   本次增加后公司经营范围
一般经营项目：制冷产品（冰柜、冰 一般经营项目：制冷产品（冰箱、冰
箱、展示柜、制冰机、酒柜）、日用 柜、制冰机、酒柜、空调、展示柜、
家电、消毒抑菌设备、家用厨房电器 商用冷链产品）、洗衣机、日用家电、
具、净水设备、水槽、锂电池、自动 消毒抑菌设备、家用厨房电器具、净
售货机，电动车产品的制造、销售、 水设备、水槽、锂电池、自动售货机、
技术开发、技术咨询；经营本企业自 电动车产品及零配件的制造、销售
产产品及技术的出口业务和本企业 （含网上销售）、技术开发、技术咨
所需的机械设备、零配件、原辅材料 询；家用电器维修、安装、调试、保
及技术的出口业务（但国家限定公司 养；家用电器配件批发与零售；仓储
经 营 或 禁 止 进 出 的 商 品 及 技 术 除 服务、物流方案设计、货物搬运、物
外）。（以上范围需经许可经营的，须 流信息咨询服务；机械设备租赁；以
凭许可证经营）。                      自有房屋对外出租；经营本企业自产
                                      产品及技术的出口业务和本企业所
                                      需的机械设备、零配件、原辅材料及
                                      技术的进口业务。
    相应修订公司章程第十四条经营范围的内容；修订后的经营范围以工
商登记部门核准内容为准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    第二项、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，7 票同意，0 票
反对，0 票弃权；
    同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务
报告及内控审计机构；具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关
于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：临 2014-002）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    第三项、审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》，
7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    决定于 2014 年 2 月 12 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，具体
详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2014-003）。
    特此公告。
                                                   澳柯玛股份有限公司
                                                         2014 年 1 月 18 日