西藏天路股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会资料
会议时间：2014 年 1 月 23 日（星期四）上午 10 :00 整
会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议方式：现场方式
会议议题：
审议关于增补公司董事的议案。
会议议程：
第一项： 会议主持人宣布西藏天路股份有限公司 2014 年第二次
临时股东大会开始！
第二项： 会议主持人介绍现场参会股东、律师、计票人、监票
人以及董事、监事、高管人员情况
第三项：听取和审议关于增补公司董事的议案
第四项：计票人、监票人统计计、监票数据并告知会议主持人，
由主持人宣布结果
第五项：大会秘书宣读 2014 年第二次临时股东大会决议
第六项：见证律师宣读 2014 年第二次临时股东大会法律意见书
第七项：参会股东、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记
录本上签字
第八项：主持人宣布大会结束！
议案：
审议关于增补公司董事的议案
各位股东：
公司原董事、副董事长张金庆先生因工作原因辞去董事、副董事
长以及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委
员会委员职务。经股东单位推荐，拟增补刘光华先生为公司新任董事。
上述议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过。详见发布
于 2013 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券
交易所 http：//www.sse.com.cn 网站。
现提请股东大会审议！
附：刘光华先生简历
刘光华，男，汉族，44 岁，中共党员，硕士研究生，教授级高
级工程师。曾在天津大学国际工程管理专业学习，曾任机电制造安装
分局金结队技术、主管工程师；中国电力建设集团有限公司中国水利
水电第八工程局（以下简称“水电八局”）机电制安分局三峡项目部
副总工、总工办主任、项目经理助理；水电八局贵阳机械厂厂长；水
电八局市场开发部总经理；水电八局局长助理兼市场开发部总经理，
现任水电八局有限公司副总经理。
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月十七日
