宁波波导股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

                    宁波波导股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    宁波波导股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2014 年 1 月 17 日以通
讯表决的形式召开，本次会议的通知于 2014 年 1 月 10 日以电子邮件、传真等方
式通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体监事及高级管理人
员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议
合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于福建家景置业有限公
司委托贷款事项》；具体内容详见 2014 年 1 月 18 日《波导股份关于委托贷款事
项的公告》。
    特此公告
                                             宁波波导股份有限公司董事会
                                                        2014 年 1 月 18 日