宁波波导股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 宁波波导股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2014 年 1 月 17 日以通 讯表决的形式召开,本次会议的通知于 2014 年 1 月 10 日以电子邮件、传真等方 式通知各参会人员,会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司全体监事及高级管理人 员阅看了本次会议的议案,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议 合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议并通过了如下决议: 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于福建家景置业有限公 司委托贷款事项》;具体内容详见 2014 年 1 月 18 日《波导股份关于委托贷款事 项的公告》。 特此公告 宁波波导股份有限公司董事会 2014 年 1 月 18 日
宁波波导股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 (下载公告) |
---|
公告日期:2014-01-18 |
|
附件:公告原文 |
↑返回页顶↑ |