联化科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

                     联化科技股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议通知于2014年1月13日以电子邮件方式发出。会议于2014年1
月16日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议
应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议，会议由牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于对山东省平原永恒化工有限公司增资的议案》。同意对永
恒化工增资 15,000 万元。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于对辽宁天予化工有限公司增资的议案》。同意对天予化工
增资 10,000 万元。
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于对联化科技（盐城）有限公司增资的议案》。同意公司与
江苏联化以货币出资方式向盐城联化同比例增资，公司出资 9,000
万元，江苏联化出资 1,000 万元。
    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于对台州市联化进出口有限公司增资的议案》。同意对进出
口公司增资 1,750 万元。
    关于对四个子公司增资的相关内容详见公司刊登于《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子
公司增资的公告》（公告编号：2014—002）
    特此公告。
                                  联化科技股份有限公司董事会
                                     二○一四年一月十七日