信息披露文件
福建东百集团股份有限公司
关于 2014 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏负连带责任。
一、增加提案的补充说明
福建东百集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十九次会议决定于2014年1月27日在公
司本部召开2014年第一次临时股东大会(会议通知内容详见2014年1月11日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn])。
公司董事会于 2014 年 1 月 15 日收到控股股东福建丰琪投资有限公司书面提交的《关于增加股东大会
临时提案的函》,提议增加《关于修订公司章程的议案》,并提议将该临时提案提请公司 2014 年第一次临
时股东大会审议。该议案为特别决议事项,议案具体内容如下:
根据企业经营发展需要,公司计划借市政修建地铁契机,对东百大厦B楼进行改扩建,根据国家相关
规定,改扩建主体需具备房地产开发资质,为顺利推进改扩建工程的进行,现对公司经营范围进行调整,
原公司章程第二章第十三条修订如下(增修部分以黑体列示):
经依法登记,公司的经营范围:黄金、珠宝首饰零售;针、纺织品,百货,家俱,日用杂货,五金、
交电、化工,仪器仪表,计量衡器具,电子计算机及配件,工艺美术品,建筑材料,工艺生产资料的批发、
零售;信息服务;物业管理;零售保健食品;房地产开发。经营方式:零售、批发、租赁、服务、咨询、
投资、开发、生产加工。
经公司董事会审核,认为上述提案符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意将该临时提
案提交2014年1月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、增加临时提案后,公司 2014 年第一次临时股东大会全部议案如下:
序号 议 案 是否为特别决议
1 关于同意公司出让福州丰富房地产有限公司股权的议案 否
2 关于同意公司发行短期融资券的议案 否
3 关于修订公司章程的议案 是
三、其他内容
因增加临时提案,公司网络投票操作流程及授权委托书格式作相应修改(具体详见附件)。除增加《关
于修订公司章程的议案》外,公司于 2014 年 1 月 11 日发布的“召开股东大会通知”的其他通知事项均保
持不变。
特此公告。
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福建东百集团股份有限公司
董事会
2014 年 1 月 15 日
附件 1:
上市公司股东参加网络投票的操作流程
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 1 月 27 上午 9:30~11:30 和下午 13:00~15:
00 期间的任意时间,投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。通过上交所
交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数:共 3 项
一、投票流程
1、投票代码和股票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738693 东百投票 3 A股
2、表决方法
在表决议案时,须填报年度股东大会的申报价格,1.00 元代表“议案 1”, 2.00 元代表“议案 2”,
依此类推,99.00 元代表本次股东大会所有议案。买卖方向均为买入。
(1)一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
议案序号 议案内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-3 本次股东大会所有的 3 项议案 99 元 1股 2股 3股
(2)分项表决方法
议案序号 议案内容 申报价格
1 关于同意公司出让福州丰富房地产有限公司股权的议案 1.00 元
2 关于同意公司发行短期融资券的议案 2.00 元
3 关于修订公司章程的议案 3.00 元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
赞成 1股
反对 2股
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弃权 3股
4、买卖方向:均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日(2014 年 1 月 20 日)A 股收市后,持有“东百集团”A 股(股票代码 600693)的投资
者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申
报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 代表意向
738693 买入 99.00 元 1股 同意
2、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于同意公
司出让福州丰富房地产有限公司股权的议案》投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 代表意向
738693 买入 1.00 元 1股 同意
3、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于同意公
司出让福州丰富房地产有限公司股权的议案》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 代表意向
738693 买入 1.00 元 2股 反对
4、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于同意公
司出让福州丰富房地产有限公司股权的议案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 代表意向
738693 买入 1.00 元 3股 弃权
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格 99 元
进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不
得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一
次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东
大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。
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附件 2:授权委托书参考格式
授 权 委 托 书
本公司/本人作为授权委托人,兹授权委托 先生(女士) (身份证号码: )作
为本公司/本人的代理人出席福建东百集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书
指示对以下会议审议事项行使投票权。
委托人身份证号码(法人股
委托人名称或姓名 东填写营业执照注册号码)
委托人股东帐号 委托投票的股份数量
委托事项
会 议 审 议 事 项 同意 反对 弃权
1 关于同意公司出让福州丰富房地产有限公司股权的议案
2 关于同意公司发行短期融资券的议案
3 关于修订公司章程的议案
4
5
6
7
备注:请对该表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权;表决事项中每一表决事项只限打一次“√”,
多选、涂改的该项表决无效;未作任何记号,视为未投票;本表决票盖有公司印章、股东签名方为有效。
委托期限自本委托书签署之日起至公司 2014 年第一次临时股东大会会议结束时止。
委托人(自然人股东签字、法人股东法定代表人签字并加盖公章):
委托人联系方式: 委托日期:2014 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印均有效。
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