900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014 年 1 月 29 日
●股权登记日： A 股：2014 年 1 月 21 日（星期二）
B 股：2014 年 1 月 24 日（星期五）
（Ｂ股最后交易日为 2014 年 1 月 21 日）
●会议方式：现场投票方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：经上海开开实业股份有限公司第七届董事
会第八会议审议通过，决定于 2014 年 1 月 29 日上午 9 时正,在上海
市长寿路 652 号上海国际时尚教育中心三楼召开。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：2014 年 1 月 29 日上午 9:00 开
始。
（四）会议的表决方式：现场投票方式。
（五）会议地点：上海市长寿路 652 号上海国际时尚教育中心三
楼。
二、会议审议事项
《关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的
议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。相关内容
详见 2014 年 1 月 14 日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）2014-001 号公告以及 2014-002 号公告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、公司聘请的见证律师；
3、2014 年 1 月 21 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及其委
托代理人和 2014 年 1 月 24 日（星期五）下午交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东及其
委托代理人（B 股最后交易日为 2014 年 1 月 21 日）。
四、会议登记办法：
1、符合上述条件的股东于 2014 年 1 月 27 日（星期一）9：30～
16：00 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可
用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江
苏路口）
3、联系电话：86-21-62712138
传 真：86-21-62712138
联系地址：上海市新闸路 921 号 2 楼
邮 编：200041
联 系 人：刘光靓、张燕华
五、其他事项：
1、会期半天，一切费用自理
2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车票）
特此公告
附件一：授权委托书；
上海开开实业股份有限公司
董事会
2014 年 1 月 14 日
附件一
授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席 2014 年 1
月 29 日召开的上海开开实业股份有限公司 2014 年度第一次临时股东
大会,并行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014 年 月 日
本人对上海开开实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
具体审议事项的委托投票指示如下
序
议案内容 同意 反对 弃权
号
关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发
1
展有限公司股权的议案
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
