东华工程科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

                东华工程科技股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
一次会议通知于 2014 年 1 月 2 日以传真、电子邮件形式发出，会议于
2014 年 1 月 12 日在公司 A 楼 306 会议室以现场方式召开。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及公司《章程》等有关规定。
    会议由袁经勇监事主持，经与会监事投票表决，审议通过《关于选
举公司第五届监事会主席的议案》。
    选举袁经勇先生为公司第五届监事会主席，有效表决票 3 票，其中
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    袁经勇先生：1958 年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册
咨询工程师、注册化工工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包高级
项目经理资格和 IPMP 证书，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第
三设计院院长助理、院长助理兼工艺室主任、副院长、副院长兼总工程
师及项目经理部主任，本公司副董事长兼上海分公司总经理等职务；现
任本公司监事。袁经勇先生与本公司或控股股东、实际控制人以及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份
1338960 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。
    特此公告
                              东华工程科技股份有限公司监事会
                                   二○一四年一月十三日