东华工程科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
深圳证券交易所《股票上市规则》以及东华工程科技股份有限公司《章
程》等有关规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观
判断的基础上，对公司第五届董事会第一次会议聘任公司总经理等高级
管理人员发表独立意见如下：
1．同意董事会聘任吴光美先生为公司总经理；聘任蔡林清先生为
公司常务副总经理；聘任崔从权先生、章敦辉先生、叶平先生、李立
新先生、吴越峰先生为公司副总经理；聘任王崇桂先生为公司财务总
监；聘任罗守生先生为公司董事会秘书。
2．上述九名公司高级管理人员不存在《公司法》第 147 条所规定
的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未
曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，也不存在其他不得担
任上市公司高级管理人员的情形。
3．上述九名公司高级管理人员的教育背景、工作经验能够胜任其
所担任的相应岗位的职责要求；上述高级管理人员的任职将有利于公司
保持持续稳定的发展。
4．上述九名公司高级管理人员的提名和聘任程序规范，符合国家
有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
独立董事： 魏 飞 顾宗勤 张志宏
二○一四年一月十二日
