东华工程科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议公告

              东华工程科技股份有限公司
         2014 年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1．本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    二、会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度第一次
临时股东大会于 2013 年 12 月 21 日发出会议通知，有关会议材料发布
于 2013 年 12 月 21 日的《证券时报》、《巨潮资讯网》上。
    1．会议召开时间：2014 年 1 月 12 日上午 9：30
    2．召开方式：现场投票方式
    3．会议地点：公司 A 楼 302 会议室
    4．会议召集：公司董事会
    5．现场会议主持：丁叮董事长
    6．会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和公司《章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表股份数量
为 297922864 股，占公司有表决权股份总数的 66.79%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
    四、会议议案的审议和表决情况。
    （一）本次股东大会以现场记名投票方式进行表决；对董事、监事
采取累积投票制进行选举。
    （二）本次股东大会形成决议如下：
    1．审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
    选举丁叮先生、吴光美先生、蔡林清先生、王崇桂先生、罗守生先
生、施志勇先生为公司第五届董事会非独立董事。其中：
    选举丁叮先生为公司第五届董事会非独立董事，同意 297889278 个
表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；
    选举吴光美先生为公司第五届董事会非独立董事，同意 297889278
个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；
    选举蔡林清先生为公司第五届董事会非独立董事，同意 297889278
个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；
    选举王崇桂先生为公司第五届董事会非独立董事，同意 297889278
个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；
    选举罗守生先生为公司第五届董事会非独立董事，同意 297889278
个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；
    选举施志勇先生为公司第五届董事会非独立董事，同意 297889278
个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
    上述非独立董事简历详见刊载于 2013 年 12 月 21 日《证券时报》
和巨潮资讯网上的东华科技 2013-038 号《东华工程科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告》。
    2．审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    选举魏飞先生、顾宗勤先生、张志宏先生为公司第五届董事会独立
董事。其中：
    选举魏飞先生为公司第五届董事会独立董事，同意 297922864 个表
决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；
    选举顾宗勤先生为公司第五届董事会独立董事，同意 297922864 个
表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；
    选举张志宏先生为公司第五届董事会独立董事，同意 297922864 个
表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    上述独立董事的任职资格和独立性已提交深圳证券交易所备案审
核；至本次股东大会召开之日，深圳证券交易所未对此提出异议和提请
关注。上述独立董事的简历详见发布于 2013 年 12 月 21 日《证券时报》
和巨潮资讯网上的东华科技 2013-038 号《东华工程科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告》。
    3．审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    选举袁经勇先生、王晶晶女士为公司第五届监事会非职工代表监
事。其中：
    选举袁经勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事，同意
297922864 个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；
    选举王晶晶女士为公司第五届监事会非职工代表监事，同意
297922864 个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    同时，经公司职工民主选举，推选张绘锦先生为公司第五届监事会
职工代表监事。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数
的二分之一。
    上述监事的简历详见发布于 2013 年 12 月 21 日《证券时报》和巨
潮资讯网上的东华科技 2013-039 号《东华工程科技股份有限公司第四
届监事会第十九次会议决议公告》、东华科技 2013-040 号《东华工程科
技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。
    4．以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》
    同意297922864股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    具体内容详见发布于2013年12月21日《证券时报》、巨潮资讯网上
的东华科技2013-038号《东华工程科技股份有限公司第四届董事会第
二十次会议决议公告》。
    5．审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》
    同意297922864股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    具体内容详见发布于2013年12月21日《证券时报》、巨潮资讯网上
的东华科技2013-038号《东华工程科技股份有限公司第四届董事会第二
十次会议决议公告》。
    6．审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
    同意297922864股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    具体内容详见发布于 2013 年 12 月 21 日《证券时报》、巨潮资讯网
上的东华科技 2013-038 号《东华工程科技股份有限公司第四届董事会
第二十次会议决议公告》。
    四、见证律师的法律意见
    安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具法律意见书（承义证字[2014]第 3 号），认为东华工程科
技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2014 年度第一次
临时股东大会决议;
    2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2014
年度第一次临时股东大会的法律意见书（承义证字[2014]第 3 号）。
    特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
    二○一四年一月十三日
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