上海钢联电子商务股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
            第二届董事会第二十七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十七次会议于2014年1月10日上午10:00在公司会议室召开，
本次会议于2013年12月31日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议
通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人
数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主
持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
    同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币
5,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到
期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了独立
意见，监事会发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关
公告。本议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》
    同意公司同关联人上海贝领投资管理中心（有限合伙），以及非
关联自然人龚瑞丽、崔建华、陈永福共同增资本公司控股子公司上海
钢银电子商务有限公司。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并
发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。本议案构成关联交易，
关联董事朱军红、贾良群回避了表决。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关
公告。本议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    同意于2014年1月27日以现场投票和网络投票结合的方式召开
2014年第一次临时股东大会，审议《关于以部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》及《关于控股子公司增资扩股的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    股东大会通知详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的
公告。
    备查文件：《第二届董事会第二十七次会议决议》。
    特此公告。
                                 上海钢联电子商务股份有限公司
                                            董事会
                                        2014 年 1 月 10 日