大连热电股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示
● 2014 年第一次临时股东大会召开日:2014 年 1 月 27 日
● 股权登记日:2014 年 1 月 21 日
● 不提供网络投票
根据本公司于 2014 年 1 月 10 日召开的第七届董事会第十八次会议决议,
现将召开 2014 年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会召集人:公司董事会。
2、现场会议召开日期和时间:2014年1月27日上午9时。
3、会议地点:大连市西岗区沿海街90号,公司五楼会议室。
4、会议召开方式:现场会议。
二、会议审议表决事项
1、审议表决《关于 2014 年度向银行申请授信额度的议案》;
2、审议表决《关于 2014 年度提供担保额度的议案》。
上述详见公司刊登在 2014 年 1 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》
及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( heep://www.sse.com.cn ) 相 关 公 告 ( 公 告 编 号
2014-001、2014-002)。
三、会议出席对象
1、截至 2014 年 1 月 21 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的“大连热电(60719)”所有股东;
2、上述股东授权委托的代理人,该代理人不必是本公司的股东(授权委
托书请见附件 2);
3、本公司董事、监事、高级管理人员;
4、本公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表
人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、
本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出
席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公
章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到
公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登
记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账
户卡到公司登记。
3、出席会议股东请于 2014 年 1 月 23 日、24 日每日上午 9:00—11:00,
下午 2:00—4:00 到大连热电股份有限公司办公楼董秘办公室办理登记手续,
股东也可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、联系方式:
联系地址:大连市西岗区沿海街 90 号
邮政编码:116011
联系电话:0411-84498968/84498969
传真:0411-84438755
联系人:郭晶
2、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证
明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
4、大连热电股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料,请参见
公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)后续披露文件。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
二 0 一四年一月十一日
附件一:
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席大连热电股
份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章):
委托人营业执照号码(身份证号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
委托日期:
委托人对审议事项的表决指示:
委托人对该项议案的表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)
表决
序号 议案 同 弃 反
意 权 对
议案1 关于2014年度向银行申请授信额度的议案,
议案2 关于2014年度提供担保额度的议案。
受托人签名:
受托人身份证号码: