重要提示
1、以现有总股本20,051万股为基数，西藏矿业以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2.5股。非流通股股东将获得的全部转增股数3,087.75万股于实施股权分置改革的股份变更登记日支付给流通股股东。按转增后、对价安排实施前的流通股股数9,625万股计算，每10股流通股获得非流通股股东安排的3.20805股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税；
3、资本公积金转增的股权登记日：2006年2月8日
4、资本公积金转增股份到账日期：2006年2月9日
5、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年2月9日；
6、流通股股东获付对价股份到账日期：2006年2月10日；
7、2006年2月10日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；
8、对价股份上市交易日：2006年2月10日，对价股份上市流通，股票简称由"西藏矿业"变更为"G藏矿业"。
9、方案实施完毕，公司股票将于2006年2月10日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
特别提示
本公司非流通股股东西藏自治区矿业发展总公司持有的4,434.52万股西藏矿业国有法人股中的4,021.85万股质押给中国农业银行拉萨市康昂东路支行。西藏自治区矿业发展总公司已取得质权人对执行本次股权分置改革方案对价安排的同意函。此次股权分置改革实施后，此部分股权（4,021.85万股）变更为有限售条件的流通股，但继续被质押。
一、改革方案通过情况
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案已经2006年1月20日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案基本内容
1、对价方案（1）公司非流通股股东为获得所持有的非流通股上市流通权，向流通股股东所作的对价安排包括：
以现有总股本20,051 万股为基数，西藏矿业于2006 年2 月8 日向该日登记在册的全体股东每10 股转增2.5 股。非流通股股东将获得的全部转增股数3,087.75万股于2006 年2 月9 日支付给流通股股东。
按转增后、对价安排实施前的流通股股数9,625 万股计算，每10 股流通股获得非流通股股东安排的3.20805 股对价股份。
方案实施后，本公司总股本增加到25,063.75 万股，公司总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化，但是每股净资产和每股收益会被摊薄。
（2）获得对价的对象和范围：截止2006 年2月9日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体西藏矿业流通股股东。
2、非流通股股东的承诺事项
公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、股权分置改革方案实施进程
序号 日期 事项 是否停牌
1 2006年2月7日 刊登股权分置改革方案实施公告 继续停牌
2 2006年2月8日 资本公积金转增的股权登记日 继续停牌
3 2006年2月9日 资本公积金转增股份到账日 继续停牌
4 2006年2月9日 实施股权分置改革股份变更登记日 继续停牌
5 2006年2月10日 1.原非流通股股东持有的非流通股股份性质
变更为有限售条件的流通股恢复交易
2. 流通股股东获得对价股份到账日
3. 公司股票复牌，对价股份上市流通
4. 公司股票简称变更为“G 藏矿业”
5. 该日公司股票计算除权参考价、不设涨跌
幅限制、不纳入指数计算
6 2006年2月11日 公司股票设涨跌幅限制，以前一交易日为基期 交易
纳入指数计算
四、对价安排实施办法
非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股部分，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。
五、股份结构变动
1、股权分置改革实施前后股本结构的变化
改革前 改革后
股份类别 股份数 占总股本 股份类别 股份数 占总股本
量（万股） 比例（％） 量（万股） 比例（％）
一、未上市流通 一、有限售条件的
股份合计 12,351.00 61.60 流通股合计 12,373.91 49.37
二、流通股份 二、无限售条件的
合计 7,700.00 38.40 流通股合计 12,689.84 50.63
三、股份总数 20,051.00 100.00 三、股份总数 25,063.75 100.00
2、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本、资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均不发生变化。
六、相关股份可上市流通时间表
序号 股东名称 所持限售股份 可上市流通时间 承诺的限售条件
数量（万股）
西藏自治区 0 G＋12 个月内 见注2
矿业发展总公司
1,253.19 G＋24 个月内
1
1,253.19 G＋36 个月内
1,928.14 G＋36 个月后
杭州华泰信 0 G＋12 个月内 见注2、注3
投资管理有限公司
616.57 G＋24 个月内
2
646.65 G＋36 个月内
1,142.90 G＋36 个月后
四川都江堰 0 G＋12 个月内 见注2
3 海棠铁合金冶炼有限公
1,253.19 G＋24 个月内
司
394.11 G＋36 个月后
西藏藏华工 0 G＋12 个月内 见注2
4 贸有限公司
1,253.19 G＋24 个月内
14.11 G＋24 个月后
广州中大新 0 G＋12 个月内 见注2、注3
5 元生命科技（集
团）有限公司
616.57 G＋24 个月内
586.49 G＋36 个月后
西藏山南江 0 G＋12 个月内 见注2
6 南矿业有限责任公司
