航天通信控股集团股份有限公司六届二十九次董事会决议公告

         航天通信控股集团股份有限公司
           六届二十九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。
    航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于 2014 年 1
月 7 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2013 年 12 月 19 日以传真及电子邮件
的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 8 名（董事王耀国先生因工作原因未出席
本次董事会，委托董事张渝里先生代为出席并授权表决）。公司监事、高管人员
列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先
生主持,经会议认真审议,通过了以下决议： 审议通过《关于调整公司董事会专
业委员会委员的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
    因董事变更，董事会对战略、提名和审计委员会作如下调整：
    1.调整后的战略委员会委员由杜尧、郭兆海、俞安平、黄伟民、丁佐政 5
名董事组成，战略委员会设主任委员 1 名，由董事长杜尧担任；
    2.调整后的提名委员会委员由黄伟民、俞安平、王耀国 3 名董事组成，提名
委员会设主任委员 1 名，由独立董事黄伟民担任；
    3.调整后的审计委员会委员由李淑敏、俞安平、张凤强 3 名董事组成，审计
委员会设主任委员 1 名，由独立董事李淑敏担任。
    对薪酬与考核委员会不作调整，仍由俞安平、李淑敏、张渝里 3 名董事组成，
薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事俞安平担任。
    特此公告。
                                    航天通信控股集团股份有限公司董事会
                                                          2014 年 1 月 8 日