航天通信控股集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：无；
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间和地点：
时间：2014年1月7日上午9点半；
地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。
2.会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会；
3.股权登记日：2013年12月31日；
4.会议方式：现场投票方式；
5.主持人：杜尧董事长；
6.会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 103215611 股，占公司股份
总数的 24.79%。
7.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王耀国因工作原因未出席本次会议；公
司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书徐宏伟出席了会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式进行投票表决，逐项审议了
以下议案，各项议案的表决结果如下：
序 同意 反对 弃权 是否
审议事项 同意票数 反对票数 弃权票数
号 比例 比例 比例 通过
关于公司董事变更的
1 103215611 100 0 0 0 0 是
议案
关于修订公司募集资
2 103215611 100 0 0 0 0 是
金管理制度的议案
三、律师见证情况
北京市众天律师事务所（经办律师：王崇理、蒋博星）对本次股东大会出具
了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
航天通信控股集团股份有限公司
二○一四年一月八日
