股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2014—03 号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于 2014 年
1 月 7 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十
日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事
长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会
议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定。经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了以下议案并形
成决议。
一、审议通过了关于聘任公司高级经营管理人员的议案
因公司业务发展需要，决定聘任刘光华先生为公司常务副总经
理；郭习葵先生、万晓林先生为副总经理；肖雨龙先生为总工程师。
刘光华先生、郭习葵先生、万晓林先生、肖雨龙先生简历：
1、刘光华，男，汉族，44 岁，中共党员，硕士研究生，教授级
高级工程师。曾在天津大学国际工程管理专业学习，曾任机电制造安
装分局金结队技术、主管工程师；中国电力建设集团有限公司中国水
利水电第八工程局（以下简称“水电八局”）机电制安分局三峡项目
部副总工、总工办主任、项目经理助理；水电八局贵阳机械厂厂长；
水电八局市场开发部总经理；水电八局局长助理兼市场开发部总经
理，现任水电八局有限公司副总经理。
2、郭习葵，男，汉族，40 岁，大学本科。曾在湖南五强溪水电
站测绘大队从事测量技术工作；三峡下岸溪砂石项目部从事土建质
量、工程技术、生产调度等岗位的工作；广西平班水电站担任技术办、
调度安全主任，从事土建技术、生产调度与安全工作；重庆彭水电站
担任工程办主任（负责工程技术、生产调度、测量）、工区主任；重
庆银盘水电站担任施工局副局长；水电八局有限公司五分局局长助理
兼市场部主任；水电八局有限公司五分局副局长分管分局市场营销工
作、设备物资、生产安全工作，现任水电八局有限公司五分局党委书
记兼副局长。
3、万晓林，男，汉族，39 岁，大学本科，高级经济师，注册造
价工程师，注册一级建造师。曾在水电八局五强溪施工局后勤部从事
统计工作；三峡电站三峡施工局、三七八联营经营部主任；彭水施工
局总经济师；水电八局五分局总经济师；水电八局五分局副局长；水
电八局五分局党委书记兼副局长；水电八局有限公司二分局党委书记
兼副局长，现任水电八局有限公司六分局局长兼党委副书记。
4、肖雨龙，男，汉族，43 岁，大学本科，高级工程师。曾在水
电八局局总工办、技术处从事工程技术工作；水电八局洪江施工局技
术办从事工程技术工作；水电八局江口四八联营体技术部、浇一大队
任主任工程师、副大队长；水电八局盘龙河施工局总工程师；水电八
局雷打滩施工局副局长兼总工程师；水电八局二分局总工程师；水电
八局有限公司副总工程师兼二分局副局长、总工程师，现任水电八局
有限公司副总工程师、二分局党委书记兼副局长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案
由于公司现财务负责人汪波先生因个人原因辞去财务负责人职
务，公司决定聘任杨光辉先生为公司新任财务负责人。
杨光辉先生简历：
杨光辉，男，汉族，46 岁，大学本科，高级经济师。曾任中国
电力建设集团有限公司中国水利水电第八工程局（以下简称“水电八
局”）五强溪施工局物资部财务科会计副主任，经营科科长；水电八
局项目部物资部主管；水电八局局机关总经办主管；水电八局财务处
副处长；水电八局有限公司财务部副主任，现任水电八局有限公司副
总会计师兼财务部主任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了关于增补公司董事的议案
公司原董事、副董事长张金庆先生因工作原因辞去董事、副董事
长以及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委
员会委员职务。经股东单位推荐，拟增补刘光华先生为公司新任董事
并提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
刘光华先生简历：
刘光华，男，汉族，44 岁，中共党员，硕士研究生，教授级高
级工程师。曾在天津大学国际工程管理专业学习，曾任机电制造安装
分局金结队技术、主管工程师；中国电力建设集团有限公司中国水利
水电第八工程局（以下简称“水电八局”）机电制安分局三峡项目部
副总工、总工办主任、项目经理助理；水电八局贵阳机械厂厂长；水
电八局市场开发部总经理；水电八局局长助理兼市场开发部总经理，
现任水电八局有限公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案
同意公司于 2014 年 1 月 23 日召开 2014 年第二次临时股东大会，
并同意向公司全体股东发出关于召开 2014 年第二次临时股东大会的
通知（详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券
交易所 http：//www.sse.com.cn 网站的《西藏天路股份有限公司关于
召开 2014 年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月七日
