股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临 2014—04 号
西藏天路股份有限公司
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间:2014 年 1 月 23 日(星期四)上午 10 :00 整
●股权登记日:2014 年 1 月 17 日(星期五)
●会议召开地点:西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
●会议方式:现场方式
根据西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议,现将 2014 年
第二次临时股东大会的有关事项通知如下:
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2014 年 1 月 23 日(星期四)上午 10 :00 整
3、会议召开地点:西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
4、会议方式:现场方式
二、会议审议事项
序号 提案内容 是否为特别决议事项
1 关于增补公司董事的议案 否
此议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券
交易所 http://www.sse.com.cn 网站的《西藏天路股份有限公司第四届董事会第
三十一次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截至 2014 年 1 月 17 日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托
代理人(代理人不必为本公司股东)出席和参加表决(授权委托书附后)。
2、本次会议的见证律师。
3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会
议。
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明
或授权委托人身份证办理登记手续;
(2)个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续;
(3)受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)及委托人身份证复印
件、股东账户及持股证明办理登记手续;
(4)异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。
2、登记时间:2014 年 1 月 22 日(星期三)
上午 9 :30 —12 :30 ,下午 15 :30 —18 :00
3、登记地点:西藏拉萨市夺底路 14 号公司董事会办公室
五、会议其他事项
1、会议联系方式:
联系地址:拉萨市夺底路 14 号西藏天路股份有限公司董事会办公室
联系电话:0891—6902701 0891—6902702
传 真:0891—6903003
联 系 人:田旷先生
2、会议费用:会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2014 年 1 月 7 日
附件:授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席西藏天路股份有限公
司 2014 年第二次临时股东大会并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人姓名: 身份证号码:
持有股数: 股东帐号:
受托人姓名: 身份证号码:
委托人签字(盖章):
受托人签字(盖章):
二○一四年 月 日
(本授权委托书有效期限:二○一四年一月二十三日)