金堆城钼业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

            金堆城钼业股份有限公司
       2014 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
     ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月17日以公
告形式向全体股东发出召开2014年第一次临时股东大会的通知。公司2014
年第一次临时股东大会于2014年1月6日以现场会议方式在陕西省西安市高
新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。出
席本次股东大会的股东及委托代理人共3人，代表股份2470266379股，占公
司总股本的76.56%。会议由公司董事长张继祥先生主持。公司部分董事、监
事和公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的律师
列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、议案审议和表决情况
    与会股东代表审议并表决通过了《关于为华钼有限公司融资贷款提供担
保的议案》，同意华钼有限公司（以下简称“香港华钼”）向交通银行股份有
限公司海外分行贷款6000万美元，开展转口及综合贸易业务，按年签订贷款
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协议，贷款额度循环使用，循环期限不超过3年，贷款利率1年期LIBOR+
（1.05～1.2%）。同意公司在交通银行股份有限公司陕西省分行通过定期存
单质押为香港华钼贷款事项提供担保，担保金额约人民币3.7亿元，循环担
保期限不超过3年，按担保额向香港华钼按年收取不高于0.6%的保费，香港
华钼以其自有资产，包括但不限于存货、存款等其他资产向公司提供反担保。
   同意2470266379股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反
对0股；弃权0股。
    三、律师见证情况
   公司2014年第一次临时股东大会经北京观韬（西安）律师事务所邹凡坤、
张翠雨两位律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、上网公告附件
   北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司2014年第一
次临时股东大会的法律意见书
    特此公告。
                               金堆城钼业股份有限公司董事会
                                     二〇一四年一月七日
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