浙江震元股份有限公司2014年第一次临时董事会决议公告

           浙江震元股份有限公司 2014 年第一次临时董事会决议公告
                       浙江震元股份有限公司
               2014 年第一次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江震元股份有限公司 2014 年第一次临时董事会会议通知于 2014 年 1 月 2
日以书面通知、电话、电子邮件等形式发出，2014 年 1 月 6 日以通讯方式召开。
会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份，会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于许可公司全资子公司
浙江震元制药有限公司无偿使用“震元”商标的议案》；
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立全资子公司浙江
震元物流有限公司的议案》，具体内容详见同日公告的 2014-002。
                                                浙江震元股份有限公司董事会
                                                     二 O 一四年一月六日