浙江震元股份有限公司 2014 年第一次临时董事会决议公告 浙江震元股份有限公司 2014 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司 2014 年第一次临时董事会会议通知于 2014 年 1 月 2 日以书面通知、电话、电子邮件等形式发出,2014 年 1 月 6 日以通讯方式召开。 会议应出具表决意见董事 9 人,在规定时间内收到审议意见函 9 份,会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项: 1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于许可公司全资子公司 浙江震元制药有限公司无偿使用“震元”商标的议案》; 2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于设立全资子公司浙江 震元物流有限公司的议案》,具体内容详见同日公告的 2014-002。 浙江震元股份有限公司董事会 二 O 一四年一月六日
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公告日期:2014-01-07 |
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