山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第一次临时会议决议公告

                山东海化股份有限公司第五届董事会
                  2014 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届董事会 2014 年第一次临时会议通知于
2013 年 12 月 30 日以电子邮件方式下发给公司 7 名董事。会议于 2014 年
1 月 3 日以通讯方式召开，公司 7 名董事参加了会议。与会董事一致推举
王辉董事主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1.关于增补两名非独立董事的议案
    因公司两名非独立董事已辞职，根据有关规定，公司第五届董事会需
增补两名非独立董事。经公司控股股东山东海化集团推荐，董事会提名委
员会审核，董事会提名汤全荣先生和余建华先生为非独立董事候选人（个
人简历详见附件）。
    该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.关于提议召开 2014 年第一次临时股东大会的议案
    会议决定于 2014 年 1 月 21 日上午 8:30，召开 2014 年第一次临时股
东大会，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。
    该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                         山东海化股份有限公司董事会
                                                  2014 年 1 月 4 日
附件：两名非独立董事候选人简历
    汤全荣，男，1965 年生，大学学历，中共党员，高级审计师。历任
国家审计署驻武汉特派员办事处（期间曾交流到国家审计署驻外交部审计
局工作）科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中国海洋石油总
公司审计监察部一处处长，中海石油宁波大榭石化有限公司、中海石油舟
山石化有限公司、中海石油化工进出口有限公司、中海信托股份有限公
司 、中海石油财务有限责任公司、中海石油投资控股有限公司、中海石
油保险有限公司监事会主席等职，从事过多年企业审计、金融审计和财政
审计工作。现任山东海化集团有限公司副总经理兼总会计师。
    余建华，男，1971 年生，大学学历，中共党员，会计师。历任中海
石油八所港（中港）装卸有限公司财务经理、内蒙古天野化工（集团）有
限责任公司财务总监、中海石油天野化工股份有限公司财务总监、中海油
华鹿山西煤炭化工有限公司副总经理、财务总监等职，现任山东海化集团
有限公司财务经理。
    目前，上述两名非独立董事候选人除在控股股东山东海化集团有限公
司担任职务外，均未在本公司以外的其他公司兼任职务；未持有本公司股
票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。