关于增补两名非独立董事的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们作为上 市公司的独立董事就《关于增补两名非独立董事的议案》发表独立意 见如下: 1、经审阅两名非独立董事候选人的履历等材料,我们未发现其 中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,相关候选人的 任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要 求,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 2、上述董事候选人的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。 3、上述董事候选人尚需经公司 2014 年第一次临时股东大会选举 通过后就任。 综上所述,同意提名汤全荣、余建华为公司第五届董事会非独立 董事候选人。 独立董事: 张 宏 王全喜 王汉民 2014 年 1 月 3 日
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公告日期:2014-01-04 |
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附件:公告原文 |
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