山东海化股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 年 1 月 3 日,第五届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过
了《关于增补两名非独立董事的议案》,并决议以现场投票表决方式召集
召开 2014 年第一次临时股东大会。具体事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议召开日期和时间:2014 年 1 月 21 日(星期二)上午 8:30
(二)股权登记日
截止 2014 年 1 月 15 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区,公司圆形会议室
(四)召集人:山东海化股份有限公司董事会
(五)召开方式:现场投票表决方式
(六)出席对象
1.截止 2014 年 1 月 15 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席
会议的股东,可书面授权委托代理人出席;
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员;
3.本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会 2014 年第一次
临时会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。
(二)本次会议内容:关于增补两名非独立董事的议案(选举时采
用累积投票制)。
(三)披露情况:本次股东大会所审议议案的主要内容已于 2014 年
1 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上,公告名
称:山东海化股份有限公司第五届董事会 2014 年第一次临时会议决议公
告(公告编号:2014-001)。
三、参与现场投票股东的登记事项
(一)登记手续
1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证;委托
代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。
2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托
代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手
续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间
2014 年 1 月 20 日上午 9:00—11:00 下午 14:00—16:00
(三)登记地点及联系方式
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码:262737
联系电话:0536—5329931 传真:0536—5329879
联系人:吴炳顺 江修红
四、其它
出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。
五、备查文件
第五届董事会 2014 年第一次临时会议决议。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2014 年 1 月 4 日
附:
授 权 委 托 书
本人(本公司)作为山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)的
股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席 2014 年第
一次临时股东大会。投票指示如下:
议 案 同意 反对 弃权
关于增补两名非独立董事 汤全荣
的议案 余建华
注:1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内填写表决票数,作
出投票指示。
2.如委托人未做出任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签字(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受委托人姓名: 受委托人身份证号码:
委托日期: