山东海化股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 年 1 月 3 日，第五届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过
了《关于增补两名非独立董事的议案》，并决议以现场投票表决方式召集
召开 2014 年第一次临时股东大会。具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开日期和时间：2014 年 1 月 21 日（星期二）上午 8:30
（二）股权登记日
截止 2014 年 1 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区，公司圆形会议室
（四）召集人：山东海化股份有限公司董事会
（五）召开方式：现场投票表决方式
（六）出席对象
1.截止 2014 年 1 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席
会议的股东，可书面授权委托代理人出席；
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会 2014 年第一次
临时会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
（二）本次会议内容：关于增补两名非独立董事的议案（选举时采
用累积投票制）。
（三）披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于 2014 年
1 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上，公告名
称：山东海化股份有限公司第五届董事会 2014 年第一次临时会议决议公
告（公告编号：2014-001）。
三、参与现场投票股东的登记事项
（一）登记手续
1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托
代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。
2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手
续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2014 年 1 月 20 日上午 9:00—11:00 下午 14:00—16:00
（三）登记地点及联系方式
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879
联系人：吴炳顺 江修红
四、其它
出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。
五、备查文件
第五届董事会 2014 年第一次临时会议决议。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2014 年 1 月 4 日
附：
授 权 委 托 书
本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的
股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2014 年第
一次临时股东大会。投票指示如下：
议 案 同意 反对 弃权
关于增补两名非独立董事 汤全荣
的议案 余建华
注：1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内填写表决票数，作
出投票指示。
2.如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
