江阴海达橡塑股份有限公司关于限售股解禁上市流通的提示性公告
江阴海达橡塑股份有限公司
关于限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为8,432,114股，占公司总股本的比例为6.3238%；
实际可上市流通数量为8,432,114股，占公司总股本的比例为6.3238%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年01月06日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，公司采用网下向
配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开
发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值1.00元，发行价为19.80元/股，
并 于 2012 年 6 月 1 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 ， 上 市 时 公 司 总 股 本 为
66,670,000股。
2013年4月15日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分
配及资本公积转增股本的议案》，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计
转增66,670,000股，公司总股本变更为133,340,000股。2013年6月6日，该方案
实施完毕。
2013年6月4日，公司向贵所申请限售股份上市流通，解除限售股份数量为
19,933,384股。
截 至 本 公 告 日 ， 公 司 总 股 本 为 133,340,000 股 ， 公 司 有 限 售 条 件 股 份
73,769,638股，无限售条件流通股份59,570,362股。
江阴海达橡塑股份有限公司关于限售股解禁上市流通的提示性公告
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、 本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》和《上市公告书》中对
所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：
自然人股东王君恺承诺，自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上
市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。除上述承诺外，股东王
君恺还承诺，将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年
转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；若本人自公司首次
公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不
转让直接或间接持有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至
第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持
有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则
自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接持有的公司股份。
2、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺。
3、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占
用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年01月06日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为8,432,114股，占公司总股本的比例为6.3238%；
实际可上市流通数量为8,432,114股，占公司总股本的比例为6.3238%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计1名，为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股 持有限售 本次解除 本次实际可
序
份持有 股份数量 限售股份 上市流通股 备注
号
人姓名 （股） 数（股） 份数（股）
原公司董事、副总经
1 王君恺 8,432,114 8,432,114 8,432,114 理，于 2012 年 6 月 5
日辞去公司董事、副
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总经理职务
合计 8,432,114 8,432,114 8,432,114
四、保荐机构核查意见
经核查，持有海达股份有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本
次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性
障碍；海达股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构华泰联合证
券对海达股份本次申请限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司限售股份上
市流通的核查意见。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月三十日
