力合股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

                               力合股份有限公司
                          第七届董事会第三十一次会议
                                    决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    力合股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2014 年 1 月 2 日以通讯方式
召开。会议通知于 2013 年 12 月 27 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会
议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，符合《公司法》及本公司《章程》
的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。经审议，本次会
议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权一致审议通过了关于召开 2014 年第一次临时股
东大会的议案：
    公司于 2014 年 1 月 21 日（星期二）上午 10：00 时以现场投票的方式在公司会
议室召开 2014 年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司监事的议案》。此次会议
股权登记日定于：2014 年 1 月 16 日。
    详见 2014 年 1 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2014 年
第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                                         力合股份有限公司董事会
                                                                  2014 年 1 月 2 日