新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于调整2013年度日常关联交易预计的公告

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
     关于调整 2013 年度日常关联交易预计的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
     ●该关联交易属日常关联交易，为公司正常生产经营行为，以市场价格为
定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损
害公司及中小股东的利益。
     ●本次调整不需要提交股东大会审议。
     一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司四届三十三次董事会及 2012 年度股东大会，审议通过了《2013 年度日
常关联交易的预计议案》（具体详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站、中国
证券报及上海证券报《关于 2013 年度日常关联交易的预计公告》）；公司五届三
次董事会审议通过了《增加 2013 年度日常关联交易的预计议案》（具体详见 2013
年 8 月 24 日上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报《关于增加 2013 年
度日常关联交易预计的公告》）。
    根据公司日常关联交易实际执行，及结合未来至年末可能发生的关联交易情
况，2013 年 12 月 30 日公司召开五届七次董事会，审议通过了《关于调整 2013
年度日常关联交易预计的议案》。公司现有 7 名董事，关联董事占 2 名，因此 5
名董事参加表决（关联董事王永强先生、常俊刚先生回避表决），表决结果为 5
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、独立董事事前认可及独立意见
    公司独立董事事前认可意见：公司根据与关联方产生日常关联交易的实际
运行，并结合未来至年末可能发生的关联交易情况调整 2013 年度日常关联交易
预计，符合公司实际情况。没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益，同
意将本次关联交易事项提交董事会审议。
              公司独立董事意见：公司调整 2013 年度日常关联交易预计，是基于公司正
       常生产经营需要所发生的，是必要的、有利的。交易定价公允、合理，关联方遵
       循公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。董事会在对该议案
       进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和
       规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。
              （二）2013 年日常关联交易的预计、执行和调整情况
                                                                                单位：万元
关联   按产品或劳                                                   调整后
                                       原预计        2013 年 1—               调整变
交易   务等进一步             关联人                               2013 年预             调整原因
                                       交易额        11 月发生额               动金额
类别       划分                                                     计金额
                    新疆生产建设兵团                                                     实际用电量
       电                                2,163             2,035       2,300      137
                    农一师电力公司                                                       超出预计量
向关   肥料、地膜、
                    新疆农一师供销                                                       实际采购量
联方   农药、种子、                      1,500             1,191       2,100      600
                    (集团)有限公司                                                       超出预计量
购买   油料
商品                阿拉尔塔河创丰农                                                     采购内容
       籽棉                            14,440                  0           0   -14,440
                    业服务有限公司                                                       发生变化
                    合   计            18,103              3,226       4,400   -13,703
              本次预计调整超出量，未达公司最近一期经审计净资产的 5%，本次调整不
       需要提交股东大会审议。
              三、关联方介绍和关联关系
              （一）关联方的基本情况
              1、新疆生产建设兵团农一师电力公司
              法定代表人：陈新民
              注册资本：人民币 91063 万元
              公司类型：全民所有制
              注册地：新疆阿拉尔市
              经营范围：电力供应；火力、水力发电；煤炭生产及销售；物业管理；热
       力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；
       供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售。
              与本企业关系：受同一母公司控制
              2、新疆农一师供销(集团)有限公司
              法定代表人：郑术建
    注册资本：人民币 13226.9 万元
    公司类型：有限责任公司（国有控股）
    注册地：新疆阿克苏市
    经营范围：农药批发，汽车运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、
废旧物资回收、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建
筑材料、吊车服务、摩托车、棉油加工机械、棉机产品、装饰装潢材料、皮棉、
微滴灌项目、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴管带销售；仓储；合成
复合肥料、混配复合肥料制造销售；边境小额贸易，自营和代理各类商品和技术
的进出口业务。
    与本企业关系：受同一母公司控制
    3、阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司
    法定代表人：李军华
    注册资本：人民币 1000 万元
    公司类型：有限责任公司（国有控股）
    注册地：新疆阿拉尔市
    经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。
    与本企业关系：受同一母公司控制
    （二）履约能力
    各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。
    四、定价政策和定价依据
    定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方
协商确定价格，并签订相关交易协议。
    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    （一）关联交易的必要性：公司向关联方采购产品充分利用了关联方的产
业资源和集团化优势，有利于公司降低采购成本，确保公司正常的生产经营活动
开展，提升公司盈利能力。
    （二）产品采购遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害公司及股东，
特别是中小股东的利益。
    （三）该关联交易没有对公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此
类交易对关联人形成依赖。
    六、备查文件
    （一）五届七次董事会决议；
    （二）公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立董事意见。
    特此公告。
                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                        2014 年 1 月 2 日