新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年1月17日（星期五）
●股权登记日：2014年1月10日（星期五）
●本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2014年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议时间：2014年1月17日（星期五）上午11：00（北京时间）
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）现场会议地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼董事会会议室
二、会议审议事项
（一）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（二）《关于公司 2014 年度贷款计划的议案》；
（三）《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
（四）《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
（五）《关于 2014 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》。
上述审议事项经 2013 年 12 月 30 日公司五届七次董事会审议通过，相关内容
公司于 2014 年 1 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
三、会议出席对象
（一）截止2014年1月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
（二）本公司董事、监事、高级管理人员；
（三）北京国枫凯文律师事务所律师；
（四）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司
股东。（授权委托书附后）
四、会议登记方法
（一）登记时间：2014年1月16日10：00至19：30
（二）登记地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18楼证券部
（三）登记方式：个人股东持股票帐户卡和本人身份证进行登记；法人股股东
持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户
卡、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
（二）会务联系人：张春疆 陈娟
（三）联系电话：0997—2134018 0997-2125499
（四）传 真：0997—2125238
（五）公司地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼
（六）邮政编码：843000
附件一：授权委托书
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2014年1月2日
附件一：
授权委托书
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2014 年 1 月 17 日召开
的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/注册登记号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
委托日期: 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于公司 2014 年度贷款计划的议案》
3 《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》
4 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
5 《关于 2014 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
