西藏天路股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会资料
会议时间：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 10 :00 整
会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议方式：现场方式
会议议题：
审议关于修改《公司章程》的提案
会议议程：
第一项： 会议主持人宣布西藏天路股份有限公司 2014 年第一次
临时股东大会开始！
第二项： 会议主持人介绍现场参会股东、律师、计票人、监票
人以及董事、监事、高管人员情况
第三项：听取和审议修改《公司章程》的提案
第四项：计票人、监票人统计计、监票数据并告知会议主持人，
由主持人宣布结果
第五项：大会秘书宣读 2014 年第一次临时股东大会决议
第六项：见证律师宣读 2014 年第一次临时股东大会法律意见书
第七项：参会股东、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记
录本上签字
第八项：主持人宣布大会结束！
提案：
审议修改《公司章程》的提案
各位股东：
为强化公司经营管理能力，提升公司总体发展水平，公司根据实
际情况，拟对原《公司章程》第六章第一百二十四条修改如下:
原第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 5 名，董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为
公司高级管理人员。
总经理聘任时资格：受聘总经理除不得有《公司法》第一百四十
七条规定的情形外，还应具备如下条件：
1、公司现任董事；
2、在公司任高级管理职务三年以上；
3、具备在行业 8 年以上从业经历，具备行业专业资历、大学本
科学历；
4、四十五岁以下。
现修改为：
第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为
公司高级管理人员。
上述《公司章程》（草案）已经第四届董事会第三十次会议审议
通过。详见 2013 年 12 月 21 日发布在上海证券交易所 http：
//www.sse.com.cn 网站。
现提请股东大会审议！
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一三年十二月三十一日
