本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事会第七次会议通知于2006年1月12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2006年1月21日下午2：30在公司三楼小会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会召集人关锡源先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司经营范围及修改公司章程的议案》
以5票同意、0票反对、0票弃权，同意扩展公司经营范围，增加生产、销售太阳能系列产品，沼气灶具及配套产品及相关集热工程设计、施工。本次公司章程修改了68条、增加了2条、删减了7条，公司章程由修订前的246条减少为241条，修订后的公司章程将根据修订情况顺延条款序号，公司章程修订案全文详见刊登在2006年1月24日的巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需报股东大会审议批准。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
以5票同意、0票反对、0票弃权，公司全体监事认为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司在对本公司上年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了责任与义务，同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。聘期1年。本议案尚需报股东大会审议批准。
三、审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》
以5票同意、0票反对、0票弃权，同意公司董事会于2006年2月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议具体情况详见刊登在2006年1月24日出版的《证券时报》、《中国证券报》上的《中山华帝燃具股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。
中山华帝燃具股份有限公司
监 事 会
2006年1月24日
