大连热电股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

                       大连热电股份有限公司
                 第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    公司第七届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会
议资料于董事会召开日前以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及
高管人员。本次会议表决截止时间 2013 年 12 月 30 日 12 时。会议应参加表
决的董事九人，实际表决的董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》等法规的规定，会议经过审议，做出决议如下：
    一、关于选举董事长的议案
    鉴于本公司原董事长于长敏先生已到法定退休年龄，不再担任公司董事
长职务，经审议董事会同意选举赵文旗先生为本公司董事长，公司董事会专
门委员会中由原董事长担任的专门委员会委员将由现任董事长担任，任期至
公司第七届董事会届满之日止。公司董事会对于长敏先生在担任公司董事长
期间为公司所做的辛勤工作表示诚挚的感谢！
    附：赵文旗先生简历
    赵文旗，男，汉族，1963 年出生，中共党员，毕业于东北财经大学，工
商管理学硕士。曾任大连市经贸委资源处处长、大连市经贸委经济运行处处
长、大连市经贸委投资与规划处处长、大连市经委工业园区管理处处长、大
连市经委副主任、大连市经济和信息化委员会副主任(大连市中小企业局副
局长、大连市中小企业服务中心主任)、大连市热电集团有限公司总经理，
现任大连市热电集团有限公司董事长兼党委书记。
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    二、关于聘任公司总经理的议案
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，经提名委员会提名，董事会同意聘任赵文旗先生为公司总经理。任
期至公司第七届董事会届满之日止。
    公司独立董事戴大双女士、万寿义先生、张启銮先生对公司聘任总经理
事宜均发表了独立董事意见，认为公司聘任总经理的程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定，董事会聘任的总经理具备任职资格，能够胜任所聘岗
位的职责要求。
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
   特此公告
                                         大连热电股份有限公司董事会
                                           二 0 一三年十二月三十一日