大连热电股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)大连热电股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会于 2013 年 12
月 30 日上午九时整在大连市沿海街 90 号公司五楼会议室召开,本次会议采
取现场表决方式进行。
(二)出席会议的股东和代理人人数,如下表所示:
出席会议的股东和代理人人数 6人
所持有表决权的股份总数(股) 86,630,887 股
占公司有表决权股份总数的比例(%) 42.82%
(三)大会由公司董事会召集,公司半数以上董事推举董事田鲁炜主持,
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事 9 人,
出席 8 人;公司在任监事 5 人,出席 5 人;董事会秘书出席了本次会议,部
分高管也列席了本次会议。
二、提案审议情况
议
案 议案 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意票数
序 内容 比例 票数 比例 票数 比例 通过
号
关 于
变 更
1 董 事 86,630,887 100 0 0 0 0 通过
的 议
案
三、律师见证情况
本次股东大会由辽宁华夏律师事务所委派律师邹艳冬、李波见证,并出
具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资
格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)大连热电股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议。
(二)辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司 2013 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告
大连热电股份有限公司
2013 年 12 月 31 日