大连热电股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

                     大连热电股份有限公司
              2013 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    重要内容提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）大连热电股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会于 2013 年 12
月 30 日上午九时整在大连市沿海街 90 号公司五楼会议室召开，本次会议采
取现场表决方式进行。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，如下表所示：
出席会议的股东和代理人人数                              6人
所持有表决权的股份总数（股）                        86,630,887 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）                      42.82%
    （三）大会由公司董事会召集，公司半数以上董事推举董事田鲁炜主持，
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
出席 8 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书出席了本次会议，部
分高管也列席了本次会议。
    二、提案审议情况
议
案    议案                 同意   反对    反对     弃权     弃权    是否
                同意票数
序    内容                 比例   票数    比例     票数     比例    通过
号
     关 于
     变 更
1    董 事 86,630,887 100         0       0       0        0        通过
     的 议
     案
     三、律师见证情况
     本次股东大会由辽宁华夏律师事务所委派律师邹艳冬、李波见证，并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
     四、备查文件目录
     （一）大连热电股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议。
     （二）辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司 2013 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
     特此公告
                                                 大连热电股份有限公司
                                                      2013 年 12 月 31 日