广东威创视讯科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

                    广东威创视讯科技股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    2013 年 12 月 27 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室现场召开了第三届监事会
第一次会议，会议通知已于 2013 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达各位监事。
本次会议由邓顿先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事
会主席的议案》。
    选举邓顿先生为公司第三届监事会主席，任期三年。邓顿先生简历详见附件。
    特此公告。
                                        广东威创视讯科技股份有限公司
                                                  监 事    会
                                               2013 年 12 月 28 日
附件： 邓顿，男，63 岁，大专学历。曾任柳州市第二运输有限责任公司董事长、
总经理兼任党委书记；2007 年至今，任本公司监事会主席。邓顿先生通过威创
集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为 1.181%，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司其他董事、监事和高级
管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。