中视传媒股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届董事会第九次会议以通讯方式于 2013 年 12
月 27 日召开，会议通知已于 2013 年 12 月 23 日以电子邮件及专人送达的方式交
公司全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 名，截止到 2013 年 12 月 27 日下
午 15：00 共收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并全票通过了《关于召
开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，
董事会决定于 2014 年 1 月 17 日（周五）召开本公司 2014 年第一次临时股东大
会，有关事项如下：
（一）会议时间：2014 年 1 月 17 日上午 9：00 时；
（二）会议地点：北京梅地亚中心第六会议室；
（三）会议主要议程：
审议《关于变更 2013 年度审计机构的议案》。
（四）、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2014 年 1 月 13 日（周一）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东
大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书
见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
（五）、会议登记事项：
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托
书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
（六）、登记地点：
上海浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座中视传媒董事会秘书处
（七）、登记时间：
2013 年 1 月 14 日（周二）上午 9 时－11 时，下午 2 时—4 时
（八）、注意事项：
会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
通讯地址：上海浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座中视传媒董
事会秘书处
邮政编码：200122
联系电话：021-68765168
传 真：021-68763868
联 系 人：贺芳
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二○一三年十二月二十七日
附：授权委托书
授权委托书
中视传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日
召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于变更 2013 年度审计机构的议案》
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
