鞍山森远路桥股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

                    鞍山森远路桥股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
以现场方式于 2013 年 12 月 26 日在鞍山市鞍千路 281 号鞍山森远路桥股份有限
公司二楼会议室召开。会议通知已于 2013 年 12 月 19 日以书面和邮件形式向所
有董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列
席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决
议：
    一、    审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司拟向招商银行
股份有限公司鞍山分行申请 8000 万元的综合授信额度，授信采用信用担保方式，
由公司股东郭松森先生提供连带责任保证担保。授信用于采购生产经营用原材料
及配件等，期限一年。
    授权公司财务总监薛萍女士与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、
展期等具体事宜。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    郭松森先生回避表决
    本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
             鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                     2013 年 12 月 26 日