平安银行股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行第七届监事会于 2013 年 12 月 26 日上午在总行大楼 2807 会议室召
开第二十二次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事 7 名，实到监事
邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共 7 名。本次会议的召开
符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、会议审议通过了《关于平安银行股份有限公司第八届监事会监事人数与
构成的议案》。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
二、会议审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第八届监事会外部监
事候选人的议案》。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
三、会议审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第八届监事会股东监
事候选人的议案》。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
四、会议审议通过了《关于平安银行监事会 2013 年度董事履职评价的议案》。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、会议审议通过了《关于平安银行监事会 2013 年度监事履职评价的议案》。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、会议审议通过了《关于平安银行监事会 2013 年度高级管理人员履职评
价的议案》。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、会议审议通过了《关于平安银行监事会 2013 年度工作总结及 2014 年度
工作计划的议案》。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
附件：
1、外部监事候选人简历
2、股东监事候选人简历
平安银行股份有限公司监事会
2013 年 12 月 27 日
附件 1：外部监事候选人简历
周建国先生，外部监事候选人。1955 年 10 月出生，经济学硕士，正高级会
计师职称，现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事长、党委书记。
周建国先生曾任江西财经大学财务教研室负责人、会计系副主任、成教处处
长；深圳中旅信实业有限公司副总经理；深圳市商贸投资控股公司审计部长、计
财部部长、总裁助理，其间兼任深圳市商控实业有限公司董事长、党委书记；深
圳市投资控股有限公司计财部部长、副总经理。
周建国先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
王聪先生，外部监事候选人。1958 年 6 月出生，经济学博士，教授，博士
生导师，广东省特聘教授（珠江学者），高级访问学者，现任暨南大学金融系主
任、国际学院副院长、金融学国家重点学科带头人和产业经济学国家重点学科带
头人。
王聪先生曾在中国人民解放军 35427 部队、中国人民银行贵州省分行任职，
曾任贵州财经学院金融系助教、讲师，并曾兼任广东粤财信托投资公司和江门融
合农村商业银行独立董事。
王聪先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有
平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
骆向东先生，外部监事候选人。1953 年 8 月出生，经济学硕士, 高级经济师，
从事银行工作 25 年。
骆向东先生曾任广州市第 69 中学教师，广州中医药大学马列室经济学教师，
广东省政府特区办公室正科干部，广发银行总行办公室主任、发展部总经理，广
发银行深圳分行常务副行长、纪委书记，广发银行总行督导，并曾兼任深圳航空
公司董事、威豹金融押运公司董事。在广发银行工作期间，曾分管信贷、财务、
风险、运营等业务。
骆向东先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
附件 2：股东监事候选人简历
车国宝先生，股东监事候选人。1949 年 6 月出生，高级工程师，现任深圳
市盈中泰投资有限公司董事长、法定代表人、股东。
车国宝先生曾任北京建筑轻钢结构厂副厂长，招商局蛇口工业区第三期培训
班学员班长，深圳市蛇口区管理局副局长、党委书记，深圳市人民政府体制改革
办公室干部，招商局蛇口工业区有限公司董事、副总经理，招商局蛇口工业企业
室主任，招商局蛇口港务公司总经理，招商局进出口公司总经理，招商局蛇口工
业区技术职称评定委员会主任，广东省人民政府第十一办公室干部，深圳市悦商
实业有限公司董事长。
车国宝先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
