平安银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件
平安银行股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会文件
平安银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件
目 录
平安银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程...................... 1
关于平安银行股份有限公司第九届董事会董事人数与构成的议案............... 2
关于平安银行股份有限公司第八届监事会监事人数与构成的议案............... 3
关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案............... 4
关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案................. 8
关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案................ 11
关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案................ 15
关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案................ 16
平安银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件
平安银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程
召开方式：现场投票
会议时间：2014 年 1 月 21 日 10:00
会议地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅
会议登记时间：2014 年 1 月 21 日上午 8:30-9:45
会议登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司大会登记处
序号 议 程
1 主持人宣布会议开始
2 介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次会议的股东人数、代表股份数及会议议程
3 议案介绍
议案一：《关于平安银行股份有限公司第九届董事会董事人数与构成的议案》
议案二：《关于平安银行股份有限公司第八届监事会监事人数与构成的议案》
议案三：《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案》
议案四：《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案》
议案五：《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》
议案六：《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案》
议案七：《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案》
4 宣布投票规则
5 股东审议以上议案并投票表决
6 股东发言
7 宣布表决结果
8 律师宣布见证结果
9 主持人宣布会议闭幕
平安银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件
议案一材料
关于平安银行股份有限公司第九届董事会董事人数与构成的议案
平安银行股份有限公司第九届董事会由 17 名董事组成，其中非执行董事 6 名，
执行董事 4 名，独立董事 7 名。
以上议案提请股东大会审议。
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议案二材料
关于平安银行股份有限公司第八届监事会监事人数与构成的议案
平安银行股份有限公司第八届监事会由 7 名监事组成，其中股东监事 1 名，
外部监事 3 名，职工监事 3 名。职工监事已按法律规定由我行第四届工会通过民
主形式选举产生。
以上议案提请股东大会审议。
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议案三材料
关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
公司第八届董事会经讨论，决议提名孙建一先生、姚波先生、叶素兰女士、
陈心颖女士、蔡方方女士、李敬和先生担任平安银行股份有限公司第九届董事会
非执行董事。
以上议案提请股东大会审议。
各位非执行董事候选人简历如下：
孙建一先生，非执行董事候选人。1953 年出生，大专学历，高级经济师。
2012 年 10 月至今，任平安银行董事；2012 年 11 月至今，任平安银行董事长。
孙建一先生于 1990 年 7 月加入中国平安，历任管理本部总经理、中国平安
副总经理、常务副总经理、副首席执行官等职务；自 1994 年 10 月起，出任中国
平安常务副总经理至今；自 1995 年 3 月起，被选举为中国平安执行董事；自 2008
年 10 月起，被选举为中国平安董事会副董事长。并于 1999 年 10 月至 2004 年 9
月，兼任平安信托董事长；2008 年 1 月至 2012 年 6 月，兼任原平安银行董事长。
加入中国平安之前，孙建一先生 1971 年至 1984 年在中国人民银行武汉分行
工作，历任信贷科副科长、办事处主任；1984 年至 1990 年担任中国人民保险公
司武汉分公司副总经理、武汉证券公司总经理。
孙建一先生亦为深圳万科企业股份有限公司和中国保险保障基金有限责任
公司非执行董事。
孙建一先生在平安银行控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司任职，
他本人没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
姚波先生，非执行董事候选人。1971 年出生，北美精算师协会会员（FSA），
并获得美国纽约大学工商管理硕士学位。自 2009 年 6 月起出任中国平安执行董
事，自 2010 年 4 月和 2009 年 6 月起分别出任中国平安首席财务官和副总经理，
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亦于 2012 年 10 月起出任中国平安总精算师。2010 年 6 月至今，任平安银行（原
深圳发展银行）董事。
姚波先生于 2001 年 5 月加入中国平安，2008 年 3 月至 2010 年 4 月任中国
平安财务负责人，2007 年 1 月至 2010 年 6 月任中国平安总精算师，2004 年 2 月
至 2007 年 1 月任中国平安财务副总监，2004 年 2 月至 2012 年 2 月期间兼任中
国平安企划部总经理，2002 年 12 月至 2007 年 1 月任中国平安副总精算师，2001
年至 2002 年曾任中国平安产品中心副总经理。
此前，姚波先生任职德勤会计师事务所精算咨询高级经理。
姚波先生在平安银行控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司任职，他
本人没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
叶素兰女士，非执行董事候选人。1956 年出生，获得英国伦敦中央工艺学
院计算机学士学位。自 2011 年 1 月起出任中国平安副总经理至今，并分别自 2006
年 3 月、2008 年 3 月及 2010 年 7 月起担任中国平安首席稽核执行官、审计责任
人及合规负责人至今。2010 年 6 月至今，任平安银行（原深圳发展银行）董事。
叶素兰女士于 2004 年 2 月加入中国平安，2004 年 2 月至 2006 年 3 月任平
安人寿总经理助理，2006 年 3 月至 2011 年 1 月任中国平安总经理助理。
此前，叶女士曾任职于澳大利亚 Westpac 银行、友邦保险、香港保诚保险公
司等。
叶素兰女士在平安银行控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司任职，
她本人没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
陈心颖女士，非执行董事候选人。1977 年出生，新加坡国籍，毕业于麻省
理工学院，获得电气工程与计算机科学硕士、电气工程学士和经济学学士学位。
自 2013 年 1 月起出任中国平安保险（集团）股份有限公司首席信息执行官和平
安科技（深圳）有限公司的董事长兼 CEO，2013 年 12 月起出任中国平安首席运
营官。
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陈心颖女士加入中国平安之前，曾是麦肯锡公司合伙人（全球董事），专长
于金融服务，在麦肯锡工作的 12 年间，曾与美国和亚洲 10 个国家的领先金融服
务机构合作，主要专注于战略、组织、运营和信息技术领域。
陈心颖女士在平安银行第一大股东中国平安保险（集团）股份有限公司任职，
她本人没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
蔡方方女士，非执行董事候选人。1974 年出生，获得澳大利亚新南威尔士
大学会计学商业硕士学位。现任中国平安保险（集团）股份有限公司副首席人力
资源执行官。
蔡方方女士于 2007 年 7 月加入中国平安，先后任人力资源中心投资系列 HR
负责人、人力资源中心薪酬规划管理部总经理等职务。加入中国平安前曾任法国
兴业银行广州分行信贷部主任、比利时联合银行深圳分行公司业务部经理、Echo
投资顾问咨询公司金融经理、英国标准公司金融行业经理和华信惠悦咨询总监等
职务。
蔡方方女士在平安银行控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司任职，
她本人没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
李敬和先生，非执行董事候选人。1955 年出生，成都电讯工程学院电子材
料专业毕业，工学学士学位，中国社会科学院研究生院企业管理专业研究生学历。
现任深圳中电投资股份有限公司副董事长、党委书记。2007 年 12 月至今，任平
安银行（原深圳发展银行）董事。
1982 年 1 月至 2000 年 1 月，历任中国电子进出口华南公司业务员，中国电
子进出口华南公司珠海办事处副主任，中国电子进出口珠海公司副总经理、总经
理。2000 年 2 月至 2011 年 7 月，先后任深圳中电投资股份有限公司董事、副董
事长、总经理、党委副书记、党委书记，2011 年 7 月至今，任深圳中电投资股
份有限公司副董事长、党委书记。2006 年 6 月至 2012 年 7 月，任深圳华强实业
股份有限公司独立董事。2010 年 10 月至 2013 年 7 月，任中国电子产业工程有
限公司董事、副总经理。
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李敬和先生兼任深圳市政协委员，政协深圳市科教卫体委员会副主任，深圳
市进出口商会会长，广东省企业联合会、广东省企业家协会副会长，深圳市电子
学会荣誉理事长，深圳市电子信息产业联合会名誉会长。
李敬和先生在平安银行股东深圳中电投资股份有限公司任职，与平安银行的
控股股东及实际控制人不存在关联关系，他本人没有持有平安银行股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案四材料
关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
公司第八届董事会经讨论，决议提名邵平先生、胡跃飞先生、陈伟女士、赵
继臣先生担任平安银行股份有限公司第九届董事会执行董事。
以上议案提请股东大会审议。
各位执行董事候选人简历如下：
邵平先生，执行董事候选人。1957 年出生，复旦大学经济学博士，高级经
济师。现任平安银行董事、行长。
1995 年参加中国民生银行筹建，1996 年至 2012 年，历任民生银行总行信贷
部副主任、总行信贷业务部副总经理（主持工作）、总经理，上海分行党委书记、
行长，总行党委委员、行长助理，总行党委委员、副行长，总行风险管理委员会
主席。2012 年 10 月至今，任平安银行董事；2012 年 11 月至今，任平安银行行
长。此外，2006 年至今，受聘担任美国沃顿商学院董事会亚太地区执行董事。
加入民生银行之前，曾任山东省潍坊市潍城区城市信用社联社党委书记、总
经理，潍坊市信用联社党委副书记、副总经理。
除上述简历披露的任职关系外，邵平先生与平安银行或其控股股东及实际控
制人不存在其他关联关系，没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡跃飞先生，执行董事候选人。1962 年出生，中南财经大学在职研究生毕
业，货币银行学硕士。现任平安银行董事、副行长。
1979 年 12 月至 1983 年 7 月在湖南省东安县人民银行从事会计、信贷工作，
1983 年 8 月至 1986 年 7 月在湖南金融干部管理学院学习，1986 年 8 月至 1989
年 12 月在湖南省工商银行工作，1988 年起任人事处副科长。1990 年 1 月进入深
圳发展银行，1990 年 1 月至 1992 年 2 月任党办宣传室主任，1992 年 2 月至 1992
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年 12 月任南头支行副行长，1993 年 1 月至 1999 年 2 月任南头支行行长（1998
年 1 月至 1999 年 2 月兼蛇口支行行长），1993 年 9 月至 1996 年 7 月，在职就读
中南财经大学货币银行学硕士研究生。1999 年 2 月至 2000 年 3 月任广州分行行
长，2000 年 3 月至 2005 年 3 月任深圳发展银行行长助理兼广州分行行长，2005
年 3 月至 2006 年 5 月任深圳发展银行行长助理。2006 年 5 月至今任平安银行（原
深圳发展银行）副行长。2007 年 12 月至今，任平安银行（原深圳发展银行）董
事。
除上述简历披露的任职关系外，胡跃飞先生与平安银行或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系，持有平安银行股份 2,374 股，没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈伟女士，执行董事候选人。1959 年出生，管理学博士学位，高级经济师。
现任平安银行董事、副行长。
1982 年至 1984 年任职于中国人民银行北京市分行；1984 年至 1993 年任中
国人民银行深圳经济特区分行资金计划处干部、科长、副处长，金融管理处处长；
1993 年 2 月加入招商银行，曾任执行董事、副行长兼财务负责人。陈女士 2007
年 4 月至 2010 年 5 月任原平安银行股份有限公司常务副行长，自 2007 年 9 月至
2010 年 5 月兼任原平安银行执行董事。2011 年 12 月至 2012 年 6 月兼任原平安
银行非执行董事。2010 年 6 月至今，任平安银行（原深圳发展银行）董事、副
行长（其间，2010 年 6 月至 2013 年 4 月，兼任平安银行首席财务官）。
除上述简历披露的任职关系外，陈伟女士与平安银行或其控股股东及实际控
制人不存在其他关联关系，没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵继臣先生，执行董事候选人。1963 年出生，研究生学历，高级经济师。
现任平安银行副行长。
1982 年 9 月至 1984 年 1 月，任中国人民银行枣庄分行科员；1984 年 2 月至
1998 年 7 月，任中国工商银行枣庄分行科员、支行行长（党委书记）、信贷处长、
党委委员、常务副行长；1998 年 8 月至 2002 年 2 月底，任中国工商银行莱芜分
行党委委员、常务副行长。
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2002 年 3 月至 2004 年 2 月，任中国民生银行上海分行风险管理部总经理；
2004 年 3 月至 2007 年 10 月，任杭州分行党委委员、常务副行长；2007 年 11 月
至 2008 年 11 月，任民生银行中小企业金融事业部常务副总裁、风险总监；2008
年 11 月至 2012 年 10 月，任民生银行风险管理部总经理、风险管理委员会秘书
长。2013 年 1 月起，任平安银行副行长。
除上述简历披露的任职关系外，赵继臣先生与平安银行或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系，没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
平安银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件
议案五材料
关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
公司第八届董事会经讨论，决议提名卢迈先生、刘南园先生、马林先生、储
一昀先生、王春汉先生、王松奇先生和韩小京先生担任平安银行股份有限公司第
九届董事会独立董事。
以上议案提请股东大会审议。
各位独立董事候选人简历如下：
卢迈先生，独立董事候选人。1947 年出生，经济学学士、公共管理硕士学
位，现任中国发展研究基金会秘书长。2010 年 12 月至今，任平安银行（原深圳
发展银行）独立董事。
1986 年至 1989 年，先后任国务院农村发展研究中心（农研中心）发展研究
所市场研究室主任，农研中心联络室副主任，农研中心农村改革试验区办公室副
主任、主任，国务院经济体制改革领导小组办公室成员，流通体制改革领导小组
成员。1991 年至 1993 年，美国哈佛大学国际发展研究所副研究员兼政府系副研
究员。1995 年起，任国务院发展研究中心研究员、国际合作局副局长等职。1998
年，因研究工作贡献获政府特殊津贴。同年起至今，担任中国发展研究基金会副
秘书长、秘书长。1999 年，赴美国麻省理工大学担任访问学者。2010 年，赴哥
伦比亚大学 Chazen 国际商学院担任“Lulu Chow Wang”高级访问学者。2002 年
至 2003 年，任国际劳工局全球化社会影响问题世界委员会成员，是该组织唯一
的中国委员。此外，他还是中国财政学会第八届常务理事。
2005 年，卢迈先生领导完成的《中国人类发展报告 2005》获联合国计划开
发署“政策分析与影响奖”。2011 年，国务院扶贫开发领导小组授予卢迈“全国
扶贫开发先进个人”称号。
卢迈先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有
平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
平安银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件
刘南园先生，独立董事候选人。1949 年出生，大学学历，高级经济师。2010
年 12 月至今，任平安银行（原深圳发展银行）独立董事。
1982 年 12 月至 1984 年 1 月，任江西银行学校干部；1984 年 1 月至 1998 年
11 月，历任中国人民银行江西省分行计划处干部、主任科员、副处长、处长，
人事处处长，副行长；1998 年 11 月至 2003 年 7 月，任中国人民银行上海分行
党委委员、福州监管办特派员；2003 年 7 月至 2006 年 5 月，任福建银监局党委
书记、局长。2006 年 5 月至 2007 年 8 月，任中国银行业监督管理委员会深圳监
管局党委副书记、副局长；2007 年 8 月至 2009 年 5 月任深圳银监局巡视员。2009
年 5 月至 2010 年 6 月任深圳市国内银行同业公会副会长。2009 年 12 月至 2010
年 5 月，任原平安银行独立非执行董事。
刘南园先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
马林先生，独立董事候选人。1953 年出生，经济学学士。2011 年 5 月至今，
任平安银行（原深圳发展银行）独立董事。
马林先生于 1982 年毕业于北京财贸学院财政金融系财政学专业，并获得经
济学学士学位。1982 年 8 月至 1984 年 8 月，北京图书馆国际交换组干部；1984
年 8 月至 1988 年 7 月，国家体改委调查研究组副主任科员；1988 年 7 月至 2010
年 11 月，国家税务总局，先后任办公室综合处主任科员、税改司政策研究处副
处长、税制改革与法规司税改处处长、政策法规司副司长、进出口税收管理司司
长、所得税管理司司长。2010 年 11 月退休。2012 年至今，兼任昊天发展集团有
限公司、河南双汇投资发展股份有限公司和英大国际信托有限责任公司独立董
事。
马林先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有
平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
储一昀先生，独立董事候选人。1964 年出生，会计学博士，现任上海财经
大学会计学教授、博士生导师。2010 年 12 月至今，任平安银行（原深圳发展银
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行）独立董事。
储一昀先生毕业于上海财经大学，现任上海财经大学会计学教授、博士生导
师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，公安部公安现役部队会（审）计
系列高级专业技术资格评审委员会委员，中国会计学会会计教育分会执行秘书
长，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究
员。兼任中国玻纤股份有限公司、上海金枫酒业股份有限公司、山东金城医药化
工股份有限公司和浙江青莲食品股份有限公司独立董事。
储一昀先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
王春汉先生，独立董事候选人。1951 年出生，大专学历，高级经济师。
1975 年 5 月至 1997 年 11 月，历任中国人民银行武汉市分行四唯路办事处
会计经办、党支部干事、党支部副书记，车站路办事处党支部副书记（主持工作）、
书记，分行整党办公室干部，分行政治办公室副主任（主持工作）、主任，分行
副行长（期间，1983 年 9 月至 1985 年 7 月，在江汉大学学习；1994 年 10 月至
1997 年 12 月，兼任武汉市政府城市合作银行领导小组成员、筹建办主任）。1997
年 12 月至 2000 年 12 月，任武汉市商业银行常务副董事长、党委书记、行长；
2000 年 12 月至 2006 年 12 月，任武汉市商业银行董事长、党委书记、行长；2006
年 12 月至 2009 年 7 月（期间，武汉市商业银行于 2008 年 6 月更名为汉口银行），
任汉口银行董事长、党委书记。2009 年 7 月至今，任武汉市人民政府参事。2011
年 12 月至今担任西藏银行独立董事。
王春汉先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
王松奇先生，独立董事候选人。1952 年出生，经济学博士，现任中国社会
科学院金融研究所党委书记兼副所长，中国社科院研究生院教授、博士生导师，
中央财经大学、天津财经大学兼职博士生导师，西南财经大学客座教授。
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王松奇先生 1982 年于吉林财贸学院金融系获得经济学学士学位， 1985 年
于天津财经学院金融系获得经济学硕士学位，1988 年于中国人民大学财金系获
得博士学位。于 1988 年 8 月至 1995 年 12 月在中国人民大学财金系任教，1996
年 1 月至今，任中国社科院财贸所研究员和中国社科院金融所研究员。
王松奇先生兼任北京市创业投资协会会长。1990 年起任第四届中国金融学
会理事、全国中青年金融研究会会长，现任第六届中国金融学会常务理事，《银
行家》杂志主编。享受国务院政府特殊津贴。2013 年至今担任包商银行独立董
事。
王松奇先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
韩小京先生，独立董事候选人。1955 年出生，法学硕士，中国执业律师，
北京市通商律师事务所创始合伙人之一。
韩小京先生 1982 年于中南政法大学（原名：湖北财经学院）获得法学学士
学位，1985 年于中国政法大学获法学硕士学位。1985 年至 1986 年任中国政法大
学讲师，1986 年至 1992 年任中国法律事务中心律师，1992 年至今任北京市通商
律师事务所合伙人，主要从事证券、公司重组/兼并、银行、项目融资等方面的
业务。
韩小京先生 2007 年至今担任远洋地产控股有限公司独立非执行董事，2011
年至今担任远东宏信有限公司独立非执行董事。
韩小京先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
平安银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件
议案六材料
关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案
公司第七届监事会经讨论，决议提名车国宝先生担任公司第八届监事会股东
监事。
以上议案提请股东大会审议。
该股东监事候选人简历如下：
车国宝先生，股东监事候选人。1949 年 6 月出生，高级工程师，现任深圳
市盈中泰投资有限公司董事长、法定代表人、股东。
车国宝先生曾任北京建筑轻钢结构厂副厂长，招商局蛇口工业区第三期培训
班学员班长，深圳市蛇口区管理局副局长、党委书记，深圳市人民政府体制改革
办公室干部，招商局蛇口工业区有限公司董事、副总经理，招商局蛇口工业企业
室主任，招商局蛇口港务公司总经理，招商局进出口公司总经理，招商局蛇口工
业区技术职称评定委员会主任，广东省人民政府第十一办公室干部，深圳市悦商
实业有限公司董事长。
车国宝先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
平安银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件
议案七材料
关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案
公司第七届监事会经讨论，决议提名周建国先生、王聪先生、骆向东先生担
任平安银行股份有限公司第八届监事会外部监事。
以上议案提请股东大会审议。
各位外部监事候选人简历如下：
周建国先生，外部监事候选人。1955 年 10 月出生，经济学硕士，正高级会
计师职称，现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事长、党委书记。
周建国先生曾任江西财经大学财务教研室负责人、会计系副主任、成教处处
长；深圳中旅信实业有限公司副总经理；深圳市商贸投资控股公司审计部长、计
财部部长、总裁助理，其间兼任深圳市商控实业有限公司董事长、党委书记；深
圳市投资控股有限公司计财部部长、副总经理。
周建国先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
王聪先生，外部监事候选人。1958 年 6 月出生，经济学博士，教授，博士
生导师，广东省特聘教授（珠江学者），高级访问学者，现任暨南大学金融系主
任、国际学院副院长、金融学国家重点学科带头人和产业经济学国家重点学科带
头人。
王聪先生曾在中国人民解放军 35427 部队、中国人民银行贵州省分行任职，
曾任贵州财经学院金融系助教、讲师，并曾兼任广东粤财信托投资公司和江门融
合农村商业银行独立董事。
王聪先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有
平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
平安银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件
骆向东先生，外部监事候选人。1953 年 8 月出生，经济学硕士, 高级经济师，
从事银行工作 25 年。
骆向东先生曾任广州市第 69 中学教师，广州中医药大学马列室经济学教师，
广东省政府特区办公室正科干部，广发银行总行办公室主任、发展部总经理，广
发银行深圳分行常务副行长、纪委书记，广发银行总行督导，并曾兼任深圳航空
公司董事、威豹金融押运公司董事。在广发银行工作期间，曾分管信贷、财务、
风险、运营等业务。
骆向东先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
