黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2013年第七次临时会议决议公告

                       黑龙江交通发展股份有限公司
           第二届董事会 2013 年第七次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会（以下简称“公司”）2013 年第七次临时会
议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2013 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，蔡荣生独立董事未参加会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于投资设立哈尔滨东高新型管材有限公司的
议案》，同意公司以自有资金 1,950 万元投资设立哈尔滨东高新型管材有限公司（暂定名），
内容详见本次一并披露的编号为临 2013-059 号公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                                 黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                           2013 年 12 月 25 日
    报备文件
    公司第二届董事会 2013 年第七次临时会议决议