太平洋证券股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太平洋证券股份有限公司第三届董事会于 2013 年 12 月 19 日发出召开第八 次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。 根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于 2013 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。 公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下议案: 关于参与区域性股权交易市场业务的议案 公司董事会同意公司依照相关规定参与区域性股权交易市场业务,授权公司 经营管理层办理参与和开展区域性股权交易市场业务的相关事宜。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告。 太平洋证券股份有限公司董事会 二〇一三年十二月二十四日
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公告日期:2013-12-25 |
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