证券简称:上海物贸 证券代码:A 股 60082 编号:临 2013-039
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议无否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
1、时间:2013 年 12 月 23 日(星期一)上午 9:30
2、地点:上海市南苏州路 325 号 7 楼
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数
其中:内资股股东人数
外资股股东人数
所持有表决权的股份总数(股) 239,674,056
其中:内资股股东持有股份总数 239,674,056
外资股股东持有股份总数
占公司有表决权股份总数的比例(%) 48.3240
其中:内资股股东持股占股份总数的比例 48.3240
外资股股东持股占股份总数的比例
(三)本次股东大会采用现场投票的表决方式,符合《公司法》及《公司章
程》的规定。大会主持人为公司副董事长吴建华。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事长贺涛、董事杨阿国、独立董事张世民、
吴弘、徐志炯因另有公务未出席会议:公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主
席吕勇因另有公务未出席会议;董事会秘书李伟出席会议,副总经理朱德平、韩
英列席会议。
二、 提案审议情况
议案 证券 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案内容 同意票数 同意比例
序号 类别 票数 例 票数 例 通过
1 关于修订《公司章 全 体
239,674,056 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
程》部分条款的议 股东
是
案 A 股股
239,674,056 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
东
2 关于公司为全资子 全 体
239,674,056 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
公司上海乾通金属 股东
材料有限公司银行
是
融资授信额度人民 A 股股
239,674,056 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
币 5000 万元提供 东
担保的议案
3 关于转让上海森大 全 体
1,098,094 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
木业有限公司 75% 股东
是
股权暨关联交易的 A 股股
1,098,094 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 东
第 3 项议案为关联交易,关联方为控股股东百联集团有限公司,其所持表决
权股份数量为 238,575,962 股,已回避表决该项议案。
三、律师见证情况
本次会议聘请国浩律师集团(上海)事务所林琳律师、杨宬律师对本次股
东大会进行了现场见证,并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团(上海)事
务所认为本公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次临时股东大会的人员资格均合法有
效,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;关联股东对相关议案
进行了回避表决,本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师(上海)事务所关于上海物资贸易股份有限公司 2013 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2013 年 12 月 24 日