东华工程科技股份有限公司
关于召开 2014 年度第一次临时股东大会通知的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董
事会第二十次会议决议，决定于 2014 年 1 月 12 日召开 2014 年度第一
次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）召集人：本公司董事会
（二）召开时间：2014年1月12日上午9：30
（三）股权登记日：2014年1月8日
（四）召开方式：现场投票方式
本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、
独立董事和监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事和监事
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票权数，否则该票无效。
（五）出席对象：
1．截止 2014 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
（六）会议地点：公司A楼302会议室（安徽省合肥市望江东路70号）
二、会议审议事项
1．审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举丁叮为第五届董事会董事
1.2 选举吴光美为第五届董事会董事
1.3 选举蔡林清为第五届董事会董事
1.4 选举王崇桂为第五届董事会董事
1.5 选举罗守生为第五届董事会董事
1.6 选举施志勇为第五届董事会董事
该议案实行累积投票制；上述候选人简历详见发布于2013年12月21
日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-038号第四届董事会第
二十次会议决议公告之附件一。
2．审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举魏飞为第五届董事会独立董事
2.2 选举顾宗勤为第五届董事会独立董事
2.3 选举张志宏为第五届董事会独立董事
该议案实行累积投票制；上述候选人简历详见发布于2013年12月21
日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-038号第四届董事会第
二十次会议决议公告之附件二。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核,若无异议，股东大会方可进行表决。
3．审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举袁经勇为第五届监事会非职工代表监事
3.2 选举王晶晶为第五届监事会非职工代表监事
该议案实行累积投票制；上述候选人简历详见发布于2013年12月21
日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-039号第四届监事会第
十九次会议决议公告。
4．审议《关于修改公司章程的议案》
该议案需要以特别决议通过，具体内容详见发布于2013年12月21日
《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-038号第四届董事会第二
十次会议决议公告之附件三。
5．审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
具体内容详见发布于2013年12月21日《证券时报》、巨潮资讯网上
的东华科技2013-038号第四届董事会第二十次会议决议公告之附件四。
6．审议《关于修改董事会议事规则的议案》
具体内容详见发布于2013年12月21日《证券时报》、巨潮资讯网上
的东华科技2013-038号第四届董事会第二十次会议决议公告之附件五。
三、会议登记方法
1．登记方式：凡出席会议的股东，应持本人身份证、股东帐户卡
等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户
卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、
出席人身份证至本公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2．登记地点：安徽省合肥市望江东路 70 号公司 A 楼 1903 室
3．登记时间：2014 年 1 月 10 日、11 日（9：00-17：00）
四、其他事项
1．会议联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
联 系 人：罗守生、孙政
电 话：0551-63626000、0551-63626768、13856002499
传 真 号：0551-63631706
2．会议时间预计半天，出席现场会议的股东自行安排食宿、交通
费用。
五、备查文件
本公司第四届董事会第二十次会议决议；第四届监事会第十九
次会议决议等。
特此公告
附件：授权委托书格式
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一三年十二月二十日
附件：
授权委托书
本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）
代表本人/本单位出席公司 2014 年度第一次临时股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。
本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。
本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：
序
会议议案 表决情况 备注
号
一 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1 选举丁叮为第五届董事会董事 票同意
2 选举吴光美为第五届董事会董事 票同意 本议案实行累积投票制。请填
写票数，投票权数=所持有表
3 选举蔡林清为第五届董事会董事 票同意 决权股份总数×6。如直接打
“√”，代表将所拥有的投票
4 选举王崇桂为第五届董事会董事 票同意 权均分给打“√”的候选人。
5 选举罗守生为第五届董事会董事 票同意
6 选举施志勇为第五届董事会董事 票同意
二 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
本议案实行累积投票制。请填
1 选举魏飞为第五届董事会独立董事 票同意 写票数，投票权数=所持有表
决权股份总数×3。如直接打
2 选举顾宗勤为第五届董事会独立董事 票同意 “√”，代表将所拥有的投票
权均分给打“√”的候选人。
3 选举张志宏为第五届董事会独立董事 票同意
三 关于公司监事会换届选举的议案 本议案实行累积投票制。请填
写票数，投票权数=所持有表
1 选举袁经勇为第五届监事会非职工代表监事 票同意 决权股份总数×2。如直接打
“√”，代表将所拥有的投票
2 选举王晶晶为第五届监事会非职工代表监事 票同意 权均分给打“√”的候选人。
四 关于修改公司章程的议案
五 关于修改股东大会议事规则的议案
六 关于修改董事会议事规则的议案
委托人（签字）： 代理人（签字）：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
委托日期：
说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；单位委托须加盖单位公章。
