东港股份有限公司第四届董事会第十四次会议公告

                           东港股份有限公司
                   第四届董事会第十四次会议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    东港股份有限公司第四届董事会第十四次会议，于 2013 年 12 月 16 日（星期一）
发出通知，于 2013 年 12 月 20 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应到董事 8
人，实到 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如
下事项：
    一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立山东东港网络科
技有限公司的议案》。
    为推进公司互联网信息服务业务发展，董事会同意本公司之全资子公司山东东港
数据处理有限公司，投资设立山东东港网络科技有限公司，具体内容详见在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》。
    特此公告。
                                                   东港股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2013年12月20日