上海万业企业股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

                   上海万业企业股份有限公司
                第八届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月20
日以通讯方式召开第八届董事会临时会议，会议应到董事9名，出席并
参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
     1、    审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议
            案》
            同意    9   票， 反对     0     票，弃权    0   票
           具体情况详见与本公告同时披露的临2013-024号《临时股东
     大会通知公告》。
     2、    审议通过《关于公司计划为全资子公司苏州万业提供8亿元
            担保额度的议案》
            同意    9   票， 反对     0     票，弃权    0   票
            具体情况详见与本公告同时披露的临2013-025号《担保额度
            预计公告》。
     特此公告。
                                     上海万业企业股份有限公司董事会
                                                 2013 年 12 月 21 日