上海万业企业股份有限公司
2013年第一次临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期: 2014 年 1 月 6 日
股权登记日: 2013 年 12 月 31 日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：上海万业企业股份有限公司董事会
上海万业企业股份有限公司第八届董事会于 2014 年 12 月 20 日
以通讯方式召开临时会议,会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第
一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的时间：2014 年 1 月 6 日（星期一）下午 1:30
（四）会议的表决方式：现场记名投票方式逐项表决。
（五）会议地点：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 25 楼会
议室
二、 会议审议事项
1、 审议《关于控股子公司万业新鸿意转让其持有的南京吉庆
74%股权及相关债权的议案》；
2、 审议《关于公司计划为全资子公司苏州万业提供8亿元担保
额度的议案》。
三、会议出席对象
1、截止 2013 年 12 月 31 日下午上海证券交易所公司股票交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本
公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，
可委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件一）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、见证律师。
四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请
持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传
真或信函的方式登记。(收件截止时间为2014年1月5日16:00)
(1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委
托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本
人身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件
或复印件办理登记。
2、登记时间：2014年1月3日(星期五)9:30-16:30
3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维
一软件”（近江苏路）
五、其他事项
1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份
证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授
权委托书、代理人身份证参加会议。
2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。
3、联系方式
联系地址：上海浦东大道 720 号 9 楼
上海万业企业股份有限公司 董事会办公室
邮政编码：200120
传 真：50366858
电 话：50367718（直线）
联 系 人：于良
收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)
六、备查文件目录
公司第八届董事会临时会议决议。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2013 年 12 月 21 日
附件一： 授权委托书
上海万业企业股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股
份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于控股子公司万业新鸿意转让其
持有的南京吉庆74%股权及相关债权
的议案》
2 《关于公司计划为全资子公司苏州万
业提供8亿元担保额度的议案》
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
