南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

                     南京栖霞建设股份有限公司
            第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2013 年 12 月
13 日以电子传递方式发出，会议于 2013 年 12 月 20 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆
大厦 20 楼召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、投资组建基金管理公司的议案
    内容详见《南京栖霞建设股份有限公司对外投资公告》（临 2013-040）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、修订《董事会下设委员会议事规则》的议案
    根据中国证监会的有关规定，对《董事会下设委员会议事规则》第十一条和
第十四条中的审计委员会、提名和薪酬委员会的人员组成作如下修改：
    （一）审计委员会由（五）人组成；
    （二）提名和薪酬委员会由（五）人组成。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、制订《内部审计工作制度》的议案
   为规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计职能，根据《公司法》、《审计
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，特制订本制度（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、制订《内部控制评价管理办法》的议案
    为促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和
评价报告，提高内部控制评价信息披露的质量，根据有关法律法规和财政部、证
监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》，结合公
司实际情况，特制订本办法（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                       2013 年 12 月 20 日