股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2013—19 号
西藏天路股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 10 :00 整
●股权登记日：2013 年 12 月 31 日（星期二）
●会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
●会议方式：现场方式
根据西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议，现将 2014 年第
一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 10 :00 整
3、会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
4、会议方式：现场方式
二、会议审议事项
序号 提案内容 是否为特别决议事项
1 关于修改《公司章程》的提案 是
以上提案详见 2013 年 12 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站。
三、会议出席对象
1、截至 2013 年 12 月 31 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托
代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本次会议的见证律师。
3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会
议。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明
或授权委托人身份证办理登记手续；
（2）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续；
（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印
件、股东账户及持股证明办理登记手续；
（4）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。
2、登记时间：2014 年 1 月 3 日（星期五）
上午 9 :30 —12 :30 ，下午 15 :30 —18 :00
3、登记地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司董事会办公室
五、会议其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：拉萨市夺底路 14 号西藏天路股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891—6902701 0891—6902702
传 真：0891—6903003
联 系 人：石敏女士 田旷先生
2、会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2013 年 12 月 21 日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路股份有限公
司 2014 年第一次临时股东大会并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持有股数： 股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签字（盖章）：
受托人签字（盖章）：
二○一四年 月 日
（本授权委托书有效期限：二○一四年一月六日）
